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證監會嚴打場外配資。

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證監會商場二部一級巡視員劉云峰4月30日在例行發布會上表明，2020年全年證監部分向公安機關移交或通報場外配資案子線索89件，協作公安機關查辦19起場外配資違法重大案子，抓捕違法嫌疑人700余人。下一步將與公安部等有關部分嚴密協作協作，常態化沖擊場外配資。

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一起，證監會、公安部還聯合發布了十起2020年場外配資違法違法典型事例，公安機關抓捕操控涉案人員602人。其間，重慶“促成網”股票配資案中，供給杠桿份額高達8倍的配資資金進行配資炒股，涉案生意金額達550億元，重慶市公安機關捕獲涉案人員153人，對其間52人采納刑事強制措施。

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常態化沖擊場外配資

2020年，證監會、公安部堅決貫徹黨中央關于依法從嚴沖擊證券違法活動的決議計劃布置，對場外配資違法活動堅持“零忍受”，嚴密協作展開專項整治舉動，以嚴打場外配資安排及軟件開發商為要點，加大案子查辦懲治力度，凈化商場生態。在各方協同盡力下，全年證監部分向公安機關移交或通報場外配資案子線索89件，協作公安機關查辦19起場外配資違法重大案子，抓捕違法嫌疑人700余人，堵截多個跨區域場外配資黑色產業鏈，有用遏止了場外配資違法活動延伸。

劉云峰表明，場外配資違法活動嚴峻打亂資本商場正常次序，危害出資者合法權益。依據《刑法》《證券法》《期貨生意辦理條例》等法律法規有關規定，場外配資運營活動歸于不合法證券期貨活動，構成違法的，將以不合法運營罪、欺詐罪等追查刑事責任。為維護出資者合法權益，強化警示震撼，兩部分將2020年公安機關偵破的重慶“促成網”等十起場外配資違法違法典型事例予以發布，以案說法、以案釋法。這些事例中，有的經過開發、出售或運用配資分倉系統軟件，為出資者從事股票、期貨配資生意開立子賬戶，并供給高杠桿生意資金，涉嫌不合法運營證券期貨事務；有的涉嫌選用“虛擬盤”配資方法從事股票、期貨出資欺詐活動。出資者一旦參加場外配資違法活動，本身利益將無法得到保證，并或許遭受較大財產損失。在此提示廣闊出資者，一定要經過合法途徑參加股票期貨生意，自覺遠離和抵抗場外配資違法活動。

劉云峰介紹，上一年證監會會集曝光258個不合法從事場外配資途徑的名單，一起也安排各證監局分轄區分批次報告了576個場外裝備途徑，現在這些途徑大多數都現已中止運轉。上一年各證監局還和諧了當地的網絡主管部分，整理封閉了982個場外裝備廣告途徑。

劉云峰著重，下一步證監會將堅決執行“零忍受”作業要求，與公安部等有關部分嚴密協作協作，常態化沖擊場外配資，嚴厲查辦場外配資違法違法案子，實在維護出資者合法權益，全力保證資本商場健康展開。本年5月，證監會將持續安排展開以“警覺團伙作案、勿入證券期貨出資騙局”為主題的全國防非宣揚月活動，將防備場外配資作為要點宣揚內容，經過多種方法、多個途徑會集宣揚，進步出資者危險辨認和防備才能。

“促成網”股票配資案涉案550億

153人被抓

證監會、公安部聯合發布2020年場外配資違法違法典型事例，一些重磅的案子初次露臉。

一、重慶“促成網”股票配資案。2018年至2019年，重慶融鑫匯信息科技有限公司建立“促成網”網站和APP等配資途徑，對接資金供給方（俗稱“金主”，下同）獲取配資資金和證券賬戶，并運用某軟件公司開發的配資分倉系統軟件，為配資客戶開立生意子賬戶，供給杠桿份額高達8倍的配資資金進行配資炒股。涉案公司未獲得相關證券事務運營資質，展開署理商招引配資客戶4萬余名，廣泛全國16個省市，涉案生意金額達550億元，涉嫌不合法運營罪。2020年1月，重慶市公安機關完結收網抓捕，共撤銷配資公司1家、署理商25家，捕獲涉案人員153人，對其間52人采納刑事強制措施。現在該案已由檢察機關依法向法院提起公訴。

二、深圳聚牛匯友股票配資案。2017年至2020年，深圳市聚牛匯友網絡科技有限公司、深圳市同盛金信息技術有限公司等多家配資公司向上海蜂虎銘創軟件技術有限公司購買了配資分倉系統軟件，并建立多個配資網站和APP招引配資客戶，聯絡“金主”供給配資資金和證券賬戶，運用配資軟件開立若干生意子賬戶，分配給客戶進行配資炒股，并收取配資服務費。2020年6月，深圳市公安機關在深圳、上海兩地展開收網舉動，共摧毀違法窩點10處，操控涉案人員50余人，刑拘違法嫌疑人17人，觸及配資客戶4500余人，涉案生意金額達70億元，完成對配資公司、配資軟件開發商和“金主”的全鏈條沖擊，是迄今為止廣東省沖擊規劃最大的實盤場外配資不合法運營案。現在該案已移交檢察機關審查起訴。

三、上海厚成股票配資案。2018年10月至2020年9月，張某、牛某等人先后以上海厚成網絡科技中心、上海厚步網絡科技有限公司、合肥智捷信息技術服務有限公司等6家公司名義，在未獲得相關證券事務運營資質的情況下，開發“牛千萬”“滿倉紅”“牛萊戰略”“牛領戰略”等4個配資分倉系統軟件，并經過互聯網、電話等方法招引配資客戶，供給配資炒股服務，收取配資保證金9000余萬元，觸及配資客戶2000余人，賺取生意手續費400余萬元，涉嫌不合法運營罪。2020年9月，上海市公安機關在上海、安徽、深圳三地展開同步收網，捕獲團伙成員30余人，現場扣押作案電腦9臺、手機22部、銀行卡4張、財政賬冊21冊。現在該案已移交檢察機關審查起訴。

四、上海“股融寶”股票配資案。2016年1月至2020年7月，安某、臧某等人先后以上海墨尊網絡科技有限公司、上海魁務網絡科技有限公司、上海戰奎出資辦理有限公司、上海碧瑣網絡科技有限公司名義運營配資途徑，在未獲得相關證券事務運營資質的情況下，經過互聯網等方法招引配資客戶，并運用“股融寶”配資分倉系統軟件署理客戶進行配資炒股，收取配資保證金3500余萬元，觸及配資客戶700余人，賺取生意手續費250余萬元，涉嫌不合法運營罪。2020年8月，上海市公安機關在上海、山西兩地展開收網，捕獲違法嫌疑人10人，現場扣押作案手機68部、硬盤4個。現在該案已移交檢察機關審查起訴。

五、廣東“時盛網”股票配資案。2019年至2020年，廣東時盛信息技術有限公司、廣東益升信息技術咨詢有限公司、廣東同昇信息技術咨詢有限公司、佛山市貝贏科技有限公司等多家公司建立了“時盛網”“益升網”“同昇網”“貝贏網”“元全網”“金牛網”等一批配資途徑，并聯絡“金主”獲取配資資金及證券賬戶，運用配資分倉系統軟件為客戶供給生意子賬戶和杠桿份額5至10倍的配資資金進行配資炒股，向客戶收取配資手續費或進行盈余分紅。2020年7月，廣東省佛山市公安機關展開系列專案沖擊，在廣東、四川等6地展開一致收網舉動，共打掉配資途徑6個，捕獲“金主”團伙及配資途徑團伙共38人，涉案金額逾2億元。現在該案已移交檢察機關審查起訴。

六、安徽昊鑫股票配資案。2019年至2020年，杭州望洲清泉企業辦理有限公司對外招引股票配資事務，并與銅陵昊鑫信息技術服務有限公司達到協作協議，授權其作為安徽銅陵區域署理商，經過發傳單、微信、電話、熟人營銷等方法開發配資客戶，運用“易管家”配資分倉系統軟件開立生意子賬戶供給給客戶運用，為客戶供給配資炒股服務，兩邊按份額分配賺取的配資利息。本案涉案生意金額逾19億元，其間2020年3月以來配資金額近5000萬元，收取保證金近2000萬元，觸及“金主”及其證券賬戶共21個。涉案公司均未獲得相關證券事務運營資質，涉嫌不合法運營罪。2020年9月，安徽省銅陵市公安機關在杭州、銅陵兩地捕獲違法嫌疑人7人。現在法院以不合法運營罪作出一審判決。

七、廈門藍象科技期貨配資案。2012年以來，廈門藍象網絡科技有限公司開發并運營某財物辦理系統軟件。該軟件具有賬戶分倉功用，被多家配資公司運用進行期貨配資活動，涉案公司以主賬戶及下設的子賬戶數量為規范，按月度、季度、半年度和年度向配資公司收取軟件運用和服務費用。涉案公司也運用該軟件從事配資運營活動，涉嫌不合法運營罪。2020年9月，廈門市公安機關展開收網舉動，發現軟件中有期貨主賬戶600余個、子賬戶8萬余個，拘捕違法嫌疑人3人。現在該案已移交檢察機關審查起訴。

八、江西氧氣科技期貨配資案。2020年8月，江西公安機關在作業中發現南昌氧氣科技公司涉嫌不合法從事期貨生意。經查，涉案公司未獲得相關期貨事務運營資質，經過公司網站、朋友介紹等方法招引配資客戶，并借用別人期貨賬戶作為主賬戶，運用“知富通”配資分倉系統軟件拆分為多個虛擬子賬戶，供給給客戶進行期貨配資，使客戶在不具備期貨生意資質和支付很少資金的情況下展開期貨生意，并從中收取遠高于期貨生意所的手續費牟利。2020年8月，江西省南昌市公安機關對該案立案偵查，捕獲違法嫌疑人59人，涉案金額2698萬元。現在該案已由檢察機關依法向法院提起公訴。

九、四川“馬上漲”虛擬盤配資案。2019年至2020年，吳某、楊某等人協作開發了一款配資分倉系統軟件，并建立了“馬上漲”等虛擬盤配資途徑，招引成都馬上漲科技有限公司、重慶五十弦文明傳達有限公司等多家公司作為配資途徑運營商及署理商，經過微信炒股群發布高額度、高杠桿配資信息招引客戶，招引客戶在途徑上配資炒股。但實際上客戶生意股票托付單并未實在進入證券商場生意，僅是在配資途徑記賬，配資途徑依照股市行情核算客戶生意盈虧，使客戶信任自己是在進行實在的證券生意。2020年5月，四川省成都市、重慶市兩地公安機關對吳某、楊某違法團伙施行一致抓捕，捕獲違法嫌疑人132人，摧毀違法窩點9個，扣押作案電腦150臺、手機325部、銀行卡1590余張以及很多賬本、收據、合同、話術材料等，涉案金額3000余萬元，受害人2000余人。現在該案已移交檢察機關審查起訴。

十、陜西“開門紅”虛擬盤配資案。2019年9月至2020年4月，西安憶美星斗網絡科技有限公司等5家公司運用電話、微信等方法推行“開門紅”配資途徑，誘導客戶注冊和充值，以十倍杠桿建倉生意，并收取3‰的建倉費，當生意的股票跌落5%時，事務員會拐騙客戶追加出資，跌落7%時，途徑會強制平倉；當客戶購買的股票上漲賣出時，途徑將抽取10%出資盈余作為分紅。客戶在配資途徑上所投入的資金悉數進入違法嫌疑人個人賬戶，并未實在流入證券商場，涉嫌股票出資欺詐。到案發，配資途徑共注冊623人，涉案金額3900余萬元。2020年4月，陜西省西安市公安機關在西安、合肥、阜陽、杭州和姑蘇等5地市一起展開收網舉動，成功操控涉案人員120人，刑拘52人。現在該案已移交檢察機關審查起訴。