光啟技術股份有限公司(光啟科技股票都有哪些)

第三屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

光啟技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十一次會議于2019年6月19日以直接送達、電子郵件等方式發出了會議通知，會議于2019年6月25日上午10時在深圳市南山區高新中一道9號軟件大廈三層會議室以通訊方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，由董事長劉若鵬先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等的相關規定。會議采用記名投票方式進行了表決，審議通過了如下決議：

二、董事會會議審議情況

以5票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于2019年度新增日常關聯交易預計的議案》，關聯董事劉若鵬先生、趙治亞先生、張洋洋先生、欒琳女士回避表決。

獨立董事對上述日常關聯交易發表了事前認可和明確同意的獨立意見。

《關于2019年度新增日常關聯交易預計的公告》、《獨立董事關于第三屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第三屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》詳見刊登于2019年6月26日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）相關公告。

三、備查文件

《光啟技術股份有限公司第三屆董事會第三十一次會議決議》

特此公告。

光啟技術股份有限公司

董 事 會

二〇一九年六月二十六日

證券代碼：002625 證券簡稱：光啟技術 公告編號：2019-063

光啟技術股份有限公司

第三屆監事會第二十一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

光啟技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十一次會議于2019年6月19日以直接送達、電子郵件等方式發出了會議通知，會議于2019年6月25日上午11時在深圳市南山區高新中一道9號軟件大廈三層會議室以現場與通訊相結合方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。會議采用記名投票方式進行了表決，審議通過了如下決議：

二、監事會會議審議情況

以2票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2019年度新增日常關聯交易預計的議案》，關聯監事季春霖先生回避表決

經核查，監事會認為：公司2019年度擬新增日常關聯交易系基于公司日常生產經營而發生，以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則，協商確定交易價格，沒有違反公開、公平、公正的原則，符合相關法律法規的要求，沒有損害公司利益及公司股東特別是中小股東利益，與關聯方日常關聯交易不會影響公司的獨立性。

《關于2019年度新增日常關聯交易預計的公告》詳見刊登于2019年6月26日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）相關公告。

三、備查文件

《光啟技術股份有限公司第三屆監事會第二十一次會議決議》

監 事 會

二〇一九年六月二十六日

證券代碼：002625 證券簡稱：光啟技術 公告編號：2019-064

光啟技術股份有限公司

關于2019年度新增日常關聯交易預計的公告

一、日常關聯交易基本情況

（一）關聯交易概述

光啟技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年6月25日召開第三屆董事會第三十一次會議審議通過了《關于2019年度新增日常關聯交易預計的議案》。公司全資子公司深圳光啟超材料技術有限公司預計2019年度與關聯企業深圳光啟空間技術有限公司（以下簡稱“光啟空間技術”）開展業務，根據《深圳證券交易所股票上市規則》對上市公司日常關聯交易的相關規定，公司對新增的日常關聯交易預計如下：

單位：萬元

■

上述交易事項，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，構成日常關聯方交易，關聯董事劉若鵬先生、趙治亞先生、張洋洋先生、欒琳女士回避表決，獨立董事對上述日常關聯交易發表了事前認可和明確同意的獨立意見。上述日常關聯交易事項，在公司董事會權限范圍內，無需提交股東大會審議。

二、關聯方基本情況

1. 基本情況

公司名稱：深圳光啟空間技術有限公司

法人代表：劉若鵬

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

注冊地：深圳市龍崗區坂田街道南坑社區水庫路2號1棟

注冊資本：33,289.5萬元

經營范圍：提供金屬制品、電子元器件、計算機軟硬件的技術研發及技術咨詢服務；從事貨物、技術進出口業務（不含分銷、國家專營專控商品）；氣球、飛艇及其他無動力航空器的研發、設計、自有技術成果轉讓。智慧城市類工程項目的咨詢、設計、運維、運營、轉讓；智能化系統的設計、咨詢、集成、服務、運維、技術轉讓；信息系統設計、咨詢、集成、服務、運維、技術轉讓；嵌入式集成軟件產品的設計、開發、銷售、咨詢、維護、技術轉讓。^氣球、飛艇及其他無動力航空器的生產經營、加工、維護。

股權結構：深圳光啟夢想科技有限公司持有光啟空間技術100%股份。

2. 關聯關系說明

光啟空間技術是本公司的實際控制人劉若鵬先生控制的企業。根據《深圳證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》第10.1.3 條的規定，為本公司的關聯法人。

三、關聯交易的內容

本次預計關聯交易內容見本公告“一、日常關聯交易基本情況”的表格內容。

根據公司《關聯交易管理制度》第十一條關聯交易的定價原則和定價方法：

1、關聯交易的定價主要遵循市場價格的原則；如果沒有國家定價和市場價格，按照成本加合理利潤的方法確定。如無法以上述價格確定，則由雙方協商確定價格。

2、交易雙方根據關聯事項的具體情況確定定價方法，并在相關的關聯交易協議中予以明確。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

上述關聯交易是在公平、互利的基礎上進行的，未損害公司利益，未對公司當期的財務狀況、經營成果產生大的影響，未影響公司的獨立性，由于關聯交易金額占公司同類交易的比例較低，公司不會對上述關聯方產生依賴。

五、獨立董事事前認可情況和獨立意見

獨立董事認為本次新增日常關聯交易為公司正常經營需要，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的規定，本次交易定價公允，不會對公司獨立性產生影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。獨立董事認可《關于2019年度新增日常關聯交易預計的議案》并同意將該議案提交公司第三屆董事會第三十一次會議進行審議。

公司獨立董事對本次關聯交易預計事項發表了獨立意見如下：公司與關聯方之間的日常關聯交易為公司正常經營業務所需，屬正當的商業行為，遵循市場化原則進行，公平合理，定價公允，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及非關聯股東利益的情況。公司董事會在作出有關關聯交易決議的過程中，履行了誠實信用和勤勉盡責的義務，關聯董事依據有關規定回避表決，符合相關法律、法規和公司章程的規定，不會給本公司的持續經營帶來重大的不確定性風險。

六、備查文件

1、《第三屆董事會第三十一次會議決議》；

2、《第三屆監事會第二十一次會議決議》；

3、《關于第三屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可意見》；

4、《關于第三屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》