均達股份股吧？鈞達股份東方股吧？

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2021-114

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 擔保情況概述

1、擔保事項的基本情況

海南鈞達汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）為控股子公司上饒捷泰新能源科技有限公司（以下簡稱“捷泰科技”）向北京銀行股份有限公司辦理的授信業務提供最高不超過人民幣9,000萬元（含9,000萬元）的擔保，保證方式為連帶責任的保證擔保。擔保期限以擔保合同中的約定為準。

2、擔保事項的審批情況

本次擔保事項已經公司第四屆董事會第五次會議審議批準。本次擔保事項為對公司合并報表范圍內的子公司提供擔保，無需獨立董事對該事項發表獨立意見。

二、被擔保人的基本情況

1、公司名稱：上饒捷泰新能源科技有限公司

3、注冊地址：江西省上饒經濟技術開發區興業大道8號

4、注冊資本：90200萬元人民幣

5、法定代表人：張滿良

6、經營范圍：太陽能光伏發電項目的開發、建設、維護、經營管理、技術咨詢與服務；單晶硅棒、單晶硅片、多晶鑄錠、多晶硅片、高效太陽能電池、組件及光伏發電系統的研發、加工、制造與銷售；太陽能原料及相關配套產品的生產和銷售；自營和代理光伏設備貨物和技術的進出口；建筑工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）*(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

捷泰科技為公司控股子公司，截止2020年12月31日，該公司總資產為256,562.64萬元，凈資產為86,422.57萬元，2020年1-12月營業收入為278,303.96萬元，營業利潤為-14,669.05萬元，凈利潤為-9,448.78萬元（以上數據經審計）。

截止2021年3月31日，該公司總資產為307,132.89萬元，凈資產為98,911.28萬元，2021年1-3月營業收入為61,457.64萬元，營業利潤為2,860.83萬元，凈利潤為2,488.71萬元（以上數據經審計）。

7、與公司的關系

捷泰科技為公司的控股子公司。

8、捷泰科技不是失信被執行人。

三、擔保事項的主要內容

公司對控股子公司捷泰科技向北京銀行股份有限公司辦理的授信業務（包括但不限于：流動資金貸款、銀行承兌匯票、銀行承兌匯票貼現、國內信用證等）提供最高不超過人民幣9,000萬元（含9,000萬元）的擔保額度，擔保方式為連帶責任的保證擔保，擔保期限以擔保合同中的約定為準。

四、董事會意見

董事會認為：公司為捷泰科技提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內，不會對公司產生不利影響，不會損害上市公司及公司股東的利益，符合公司業務發展的需要。公司為控股子公司提供擔保，子公司未提供反擔保。

董事會同意上述擔保行為。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止目前，本公司對控股子公司提供的擔保累計金額為人民幣26,000萬元（含本次擔保），占本公司最近一期經審計凈資產的24.81%，本公司及控股子公司的擔保均不存在逾期擔保、涉及訴訟擔保的情況。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第五次會議決議。

特此公告。

海南鈞達汽車飾件股份有限公司

董事會

2021年12月1日

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2021-113

海南鈞達汽車飾件股份有限公司

關于掛牌處置部分閑置設備資產的公告

一、交易概述

1、受到中美貿易摩擦、經濟下行壓力加大、環保標準切換、新能源補貼退坡以及行業競爭態勢加劇等不利局面影響，近年來汽車市場表現持續低迷，且受到“缺芯”影響，部分下游客戶需求不足，海南鈞達汽車飾件股份有限公司(以下簡稱“公司“)汽車塑料內外飾件業務部分生產設備處于閑置狀態，為了充分發揮設備資源的效能，盤活存量資產，公司擬通過在河南省產權交易中心公開掛牌的方式分類打包處置14臺（套）閑置設備。掛牌價格參考評估值并結合公司盤活閑置資產需求確定，不低于資產評估值5,456.77萬元的90%，即4,911.09萬元，最終交易價格和受讓方根據競價結果確定。

2、2021年11月30日，公司召開了第四屆董事會第五次會議，審議并通過了《關于掛牌處置部分閑置設備資產的議案》，同意公司本次掛牌處置閑置設備事項。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次交易不需提交股東大會審議。

3、本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。由于本次交易將以公開掛牌轉讓的方式進行，交易對方存在不確定性，目前無法判斷是否構成關聯交易。如涉及關聯交易，公司屆時將根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定履行相應義務。

二、交易對方的基本情況

本次資產處置事宜將通過在河南省產權交易中心公開掛牌方式進行，交易對手方不確定。公司將根據本次交易的進展情況及時履行相應的信息披露義務。

三、交易標的基本情況

1.交易標的

本次交易標的為公司下屬子公司擁有的14臺閑置設備，賬面原值5,687.15萬元，評估基準日賬面凈值5,373.89萬元。上述標的設備均為公司下屬子公司所有，權屬狀況清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，也不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

2.資產評估情況

公司委托了具有從事證券、期貨相關業務資格的萬隆（上海）資產評估有限公司（以下簡稱“萬隆評估公司”）對上述擬處置設備采用成本法進行了評估。根據萬隆評估公司于2021年11月26日出具的《海南鈞達汽車飾件股份有限公司擬拍賣處置涉及的鄭州鈞達汽車飾件有限公司擁有的部分機器設備價值資產評估報告》（萬隆評報字【2021】第【10664】號，以下簡稱“資產評估報告”），擬處置設備在評估基準日2021年11月1日的評估值為5,456.77萬元。

3.交易價格

鑒于上述評估結果，公司將以不低于評估值5,456.77萬元的90%，即4,911.09萬元價格，通過河南省產權交易中心公開掛牌轉讓上述設備，最終交易價格根據競價結果確定。本次設備掛牌處置將采用打包的方式進行掛牌。本次掛牌交易價格參考評估值并結合公司盤活閑置資產需求確定，在產權交易中心公開掛牌轉讓，交易遵循公平、自愿、合理的原則，價格公允，不損害公司及中小股東的利益。

四、交易協議的主要內容

公司采取在河南省產權交易中心公開掛牌方式進行設備處置。本次交易事項尚無明確受讓方，故相關交易協議的出售價格、支付方式及交易時間等尚未確定，后期涉及本次交易相關協議簽訂及資產轉讓支付等事項，公司將及時履行信息披露義務。

五、涉及收購、出售資產的其他安排

1.本次交易事項不涉及人員安置、土地租賃等情況。董事會授權公司經營層辦理本次掛牌轉讓資產的相關事宜。

2.由于本次交易將以公開掛牌轉讓的方式進行，若在交易推進過程中構成關聯交易，公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定及時履行審批程序。

六、收購、出售資產的目的和對公司的影響

本次掛牌轉讓閑置設備，有利于盤活公司存量資產，提高資產運營效率。由于以公開掛牌方式轉讓，相關交易成交價格存在不確定性，交易結果產生的影響暫無法準確計算。經公司財務部門初步測算，若上述設備以評估值的90%轉讓成交，預計將有約545.68萬元的資產處置損失，最終須以會計師事務所審計確認后的結果為準。由于交易對象尚不確定，標的資產可能存在無法售出的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2021-112

海南鈞達汽車飾件股份有限公司

第四屆董事會第五次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

海南鈞達汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議于2021年11月30日以通訊表決方式召開。公司于2021年11月27日以專人送達及電子郵件方式向公司全體董事發出了會議通知。公司董事共9人，參加本次會議董事9人，公司董事長陸小紅女士主持會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事審議并以記名投票表決方式通過以下決議：

1、審議通過《關于掛牌處置部分閑置設備資產的議案》。

受到中美貿易摩擦、經濟下行壓力加大、環保標準切換、新能源補貼退坡以及行業競爭態勢加劇等不利局面影響，近年來汽車市場表現持續低迷，且受到“缺芯”影響，部分下游客戶需求不足，海南鈞達汽車飾件股份有限公司(以下簡稱“公司“)汽車塑料內外飾件業務部分生產設備處于閑置狀態，為了充分發揮設備資源的效能，盤活存量資產，公司擬通過在河南省產權交易中心公開掛牌的方式分類打包處置14臺（套）閑置設備。掛牌價格參考評估值并結合公司盤活閑置資產需求確定，不低于資產評估值5,456.77萬元的90%，即4,911.09萬元，最終交易價格和受讓方根據競價結果確定。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

《關于掛牌處置部分閑置設備資產的公告》請參見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及《證券日報》上的公告。

2、審議通過《關于為子公司提供擔保的議案》。

公司對控股子公司上饒捷泰新能源科技有限公司向北京銀行股份有限公司辦理的授信業務（包括但不限于：流動資金貸款、銀行承兌匯票、銀行承兌匯票貼現、國內信用證等）提供最高不超過人民幣9,000萬元（含9,000萬元）的擔保額度，擔保方式為連帶責任的保證擔保，擔保期限以擔保合同中的約定為準。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

《關于為子公司提供擔保的公告》請參見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及《證券日報》上的公告。

三、備查文件

1、第四屆董事會第五次會議決議。