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實達集團：關于公司2015年度日常關聯交易的公告

日期：2015-04-25附件下載

證券代碼：600734 證券簡稱：實達集團 編號：第 2015－014 號

福建實達集團股份有限公司

關于公司 2015 年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

1、是否需要提交股東大會審議：否

2、該項日常關聯交易對上市公司的影響：因電子業務和房產租賃業務目前

在公司整體業務規模中占比較小，因此該項關聯交易對公司整體業務規模影響不

大。

一、日常關聯交易基本情況

公司2015年計劃與公司實際控制人控制的福建實達電腦設備有限公司（以

下簡稱“設備公司”）發生兩項日常關聯交易，分別為打印機委托加工業務和房

產租賃業務。

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2015年4月23日召開的公司第八屆董事會第十次會議審議通過了《關于公司

2015年度日常關聯交易的議案》。該議案關聯董事景百孚、汪清、宋勇、臧小涵

在該項議案表決時進行了回避，其他非關聯董事一致同意通過了此項議案。該關

聯交易事項已經公司三位獨立董事事先認可，雷波濤、葉明珠、陳國宏三位獨立

董事對該項議案發表了獨立意見：經認真閱讀有關資料，本人認為因公司經營和

歷史延續需要，公司下屬控股子公司福建實達電子制造有限公司（以下簡稱“實

達電子公司”）為公司實際控制人控制的福建實達電腦設備有限公司提供打印機

生產服務，進行日常關聯交易是可行的，該項交易按市場價定價，不存在損害公

司及股東特別是中小股東利益的情形。公司將實達大廈租賃給設備公司是可行

的，該租金標準是根據周邊辦公樓租賃市場行情由雙方協商確定，不存在損害公

司及股東特別是中小股東利益的情形。關聯董事在該項議案表決中已回避表決。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

1、2014 年公司預計實達電子公司為設備公司加工各類打印機約 15 萬臺，

年加工費不超過 1,580 萬元。2014 年，實達電子公司實際為設備公司加工各類打

印機 9.72 萬臺，年加工費 1,107 萬元。

關聯交易 上年預計 上年實際 預計金額與實際發生

關聯人

類別 金額 發生金額 金額差異較大的原因

向關聯人 福建實達電腦設 打印機加工量比計劃

1,580 萬元 1,107 萬元

提供勞務 備有限公司 有所減少

2、2014 年公司和設備公司沒有發生房屋租賃的關聯交易。

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

1、2015 年，實達電子公司計劃為設備公司加工各類打印機 12 萬臺，年加

工費不超過 1,350 萬元人民幣。因此，2015 年公司預計與設備公司在打印機加工

方面發生不超過 1,350 萬元人民幣的日常關聯交易。

本年年初至 本次預計金

占同 上年 占同

披露日與關 額與上年實

關聯交 本次預 類業 實際 類業

關聯人 聯人累計已 際發生金額

易類別 計金額 務比 發生 務比

發生的交易 差異較大的

例 金額 例

金額 原因

向關聯 福建實達 不超過 239 萬元

1,107 預計打印機

人提供 電腦設備 1,350 95％ （已開票金 92％

萬元 加工量增加

勞務 有限公司 萬元 額）

2、設備公司從 2015 年 4 月 1 日起擬租賃公司擁有的福州市鼓樓區洪山園路

67 號實達大廈 4－6 樓辦公樓用于辦公，租賃面積合計為 3,537.3 平方米，租金

每平方米 70 元人民幣，每月租金合計約 24.76 萬元人民幣，2015 年租金合計約

222.84 萬元人民幣。因此 2015 年公司預計與設備公司在有關租賃方面發生不超

過 223 萬元人民幣的日常關聯交易。

上述兩項日常關聯交易合計不超過 1,573 萬元人民幣。

二、關聯方介紹和關聯關系

設備公司注冊地址福州市馬尾區君竹路，法定代表人張彤，注冊資本

14,818.18 萬元人民幣，營業范圍：計算機、光電、通信等機電產品以及配套設

備。設備公司的股東列表如下：

投資者名稱 投資金額 比例％

世康投資有限公司 102,681,800 69.29%

福建實達集團股份有限公司 25,185,000 17%

青島嘉華盛投資顧問有限公司 20,315,000 13.71%

合 計 148,181,800 100%

2014 年 12 月至 2015 年 2 月，本公司實際控制人景百孚先生收購了福方集

團有限公司合計 70.71%股份，成為該公司下屬企業世康投資有限公司和青島嘉

華盛投資顧問有限公司的實際控制人，進而控制設備公司。因設備公司目前為公

司實際控制人控股的企業，因此設備公司是公司的關聯公司，公司和設備公司的

交易為關聯交易。

設備公司的財務報表情況如下：

2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

資產總額 37,906.8 萬元 41,328.01 萬元

負債總額 20,985.08 萬元 20,220.78 萬元

其中：

銀行貸款總額 10,000 萬元 6,550 萬元

流動負債總額 20,985.08 萬元 20,220.78 萬元

歸屬于母公司所有者權益 14,525.38 萬元 18,608.42 萬元

營業收入 52,585 萬元 53,216.44 萬元

歸屬于母公司所有者凈利潤 2,303.65 萬元 4,083.05 萬元

設備公司 2014 年對該項關聯交易的付款情況良好。目前設備公司經營正常，

因此具有足夠的支付能力。

三、關聯交易主要內容和定價政策

1、2015 年實達電子公司計劃為電腦設備公司加工各類打印機 12 萬臺，年

加工費不超過 1,350 萬元人民幣，加工費按成本加不超過 40％的毛利定價。因此，

2015 年公司預計與設備公司在打印機加工方面發生不超過 1,350 萬元人民幣的

日常關聯交易。根據兩家公司擬簽署的 2015 年代工協議，若 2015 年生產量在 7

萬臺以內，執行第一階梯單價；超過 7 萬臺部分，執行第二階梯價格；總量超過

15 萬臺時，第二階梯價格可下降 2%。

2、設備公司從 2015 年 4 月 1 日起租賃公司擁有的福州市鼓樓區洪山園路

過 223 萬元人民幣的日常關聯交易。租金標準根據周邊辦公樓租賃市場行情由雙

方協商確定。

由于加工費占設備公司產品成本的比例較小，房屋租金總體額度占設備公司

的費用比例也不高，目前設備公司經營正常，因此具有足夠的支付能力。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

實達電子公司主要從事各類打印機的加工生產，以往一直為設備公司提供打

印機生產服務，后因設備公司從公司的控股子公司變為關聯公司，該項交易才變

為關聯交易。該項關聯交易是實達電子公司的主要業務來源。但因電子業務目前

在公司整體業務規模中占比較小，而房產租賃業務目前在公司整體業務規模中占

比更小，因此上述兩項日常關聯交易對公司整體業務規模影響不大。

五、備查文件

1、公司第八屆董事會第十次會議決議。

2、公司獨立董事事前認可該交易的書面文件和董事會上發表的獨立意見。

特此公告。

福建實達集團股份有限公司董事會

2015 年 4 月 23 日