買賣泰達幣洗錢怎么判刑？說案3800萬數字貨幣洗錢案4名95后倒賣泰達幣抽傭11萬如何量刑？？

因非法所得4.5萬元，判處有期徒刑一年半，并處違法所得1萬元罰金。他身后的詐騙團伙帶著“洗白”的USDT (TEDA硬幣)逃之夭夭。這是李原(化名)26歲時的生活，與他直接或間接牽連的其他三人結局相同，四人共洗錢3800萬元。

據劉忠義介紹，從資金渠道來看，傳統三方支付和對公賬戶洗錢占比下降，大量通過跑分平臺加數字貨幣洗錢，尤其是TEDA幣危害最大。

同月，中國司法文書還在網上披露了湖南省株洲市中級人民法院(以下簡稱“株洲中院”)發布的《李原、姜偉(化名)等協助信息網絡犯罪案二審刑事裁定書》。庭審文件詳細展示了詐騙團伙利用TEDA幣洗錢的操作手段和“炮灰”的培養。

2.8%的傭金。

2018年12月，23歲的李元載深圳公司“卡斯納”入職。他剛剛獲得學士學位。該公司的工作是利用該公司及其銀行卡通過互聯網銷售TEDA硬幣，幫助他人洗錢，從而賺取傭金。

李原平臺轉賣TEDA幣給買家的時候，價格會比在火幣上買的時候高2分左右。由此，李元載平臺將獲得7萬元的賬單，獲利約200元。

在國內打擊電信網絡詐騙、反洗錢監管趨嚴的形勢下，這樣的“生意”注定不會長久。

2019年1月至2月，李原有的多張銀行卡被執法部門凍結，有相關受害人反映錢被轉到了他名下的銀行卡上，公司同事的銀行卡也被凍結，于是老板解散了公司。

公司的解散和銀行卡的凍結并沒有阻止李原。

2019年2月，李原帶著1996年出生、同樣是湖南人的姜偉，繼續在平臺上倒賣TEDA幣。在深圳的出租屋內，李原負責提供資金，而姜偉則利用自己的銀行卡綁定平臺進行操作。所得利潤由李原和姜維按433606進行分配。

“之所以有人愿意花錢從一個知名度不高、價格較貴的平臺購買TEDA幣，是因為它的購買資金不正規、不合法。”姜后來承認，雖然他知道購買幣的資金是不正常和非法的，但他欠了一筆網貸，想通過這種方式賺錢。

2019年4月，李原、姜偉等人從深圳搬到長沙，在長沙的出租屋內繼續倒賣TEDA幣。6月，他們開始讓肖大光(化名)用自己的銀行卡，按照出資的方式操作。

獲得“賺錢秘訣”后，肖大光開始獨立。

2020年3月，1997年的肖大光把這個方法教給了年僅18歲的小小光(化名)。他們共同出資，利用小的銀行卡綁定平臺倒賣幣。所得利潤由肖大光和肖按433606分配至2020年9月。

根據上述四人后來的供述，他們都承認在參與時知道平臺上的錢是違法的。錢轉到卡上后，銀行卡可能被凍結。

隨著被盜資金背后的受害者越來越多，執法部門開始行動，依附于這條詐騙產業鏈的“炮灰”首當其沖。

2021年4月1日，李原被抓獲歸案；2021年4月7日，姜維被抓獲歸案；2021年4月11日，肖大光、小小光主動投案；還有兩個同伙在逃。

經查，李原利用其持有的4張銀行卡實施上述行為，被轉移資金共計834萬余元；姜偉利用自己的13張銀行卡實施上述行為，被轉移資金共計781萬余元；肖大光利用其持有的5張銀行卡實施上述行為，轉移資金1577萬余元；小利用其持有的4張銀行卡實施上述行為，并對mor

2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479號刑事判決，認定上述四人均犯“幫助信息網絡犯罪活動罪”，無主犯；違法所得予以沒收，上繳國庫。

此外，判處李原有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬元；判處肖大光有期徒刑一年，并處罰金一萬元；判處姜維有期徒刑九個月，并處罰金5000元；小被判處有期徒刑7個月，并處罰金3000元。

宣判后，李原、姜維不服，提出上訴。其中，姜維及其辯護人提到，客觀上，姜維出售TEDA幣不能認定為支付結算；姜維從事TEDA貨幣交易不構成犯罪，上游犯罪未查實。一審判決在蔣偉781萬元全部流水資金的基礎上認定其違法所得有誤。

在近3800萬元的交易流水中，法院可以確認被害人的詐騙金額只有31萬元。

這是上游犯罪的事實之一。詐騙資金金額在平臺上與小賬戶上的幣價值匹配成功后，就會接單，上游詐騙賬戶顯示為小的賬戶。當詐騙的資金進入小的賬戶時，詐騙團隊會帶著幣躲在暗網里。

關于姜維及其辯護人的上訴意見，株州中院在刑事裁定書中稱，李原、姜維、肖大光等人提供自己的銀行卡綁定平臺，通過運營銷售TEDA幣，客觀上為他人犯罪轉移資金提供了支付結算幫助。

論定罪門檻的確定。株洲中院指出，根據《最高人民法院最高人民檢察院》第十二條第一款“支付結算金額二十萬元以上或者違法所得一萬元以上的，構成情節嚴重”；第十二條第二款規定：“受客觀條件限制，無法查證受助對象是否達到犯罪程度，但相關數額達到前款規定標準五倍以上，或者造成特別嚴重后果的，以幫助信息網絡犯罪活動罪追究行為人的刑事責任”。

根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規定，

詐騙公私財物三千元以上即構成詐騙罪。

“本案無論是從支付結算金額還是違法所得金額均構成情節嚴重，且本案共有31.2515萬元被詐騙資金流入，本案被幫助對象達到了詐騙罪入罪門檻。”株洲中院認為，李原、蔣委主觀上明知他人利用信息網絡實施犯罪，客觀上為他人犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，且被幫助對象利用信息網絡實施犯罪達到了詐騙罪入罪門檻，符合幫助信息網絡犯罪活動罪的構成要件。

此外， 株洲中院表示，李原、蔣委等人是根據走賬金額即銀行流水金額千分之二點八提取好處費，故一審判決以單邊交易流水金額為依據追繳其違法犯罪所得，符合法律規定。

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