600839 : 四川長虹第九屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 編號：臨 2014-060 號

債券代碼：126019 債券簡稱：09 長虹債

四川長虹電器股份有限公司

第九屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

四川長虹電器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司” )第九屆董事

會第八次會議通知于 2014 年 11 月 19 日以電子郵件方式送達全體董事，會議于

公司副總經理、董事會秘書、監事會主席、財務負責人列席了會議，會議召開符

合《公司法》及本公司章程的規定。會議由董事長趙勇先生主持，經與會董事充

分討論，審議通過了如下決議：

一、審議通過《關于聘黃大文為公司副總經理的議案》

為保證公司經營管理工作的順利開展，根據《公司法》《公司章程》《上海

、 、

證券交易所股票上市規則》和《四川長虹電器股份有限公司董事會提名委員會實

施細則》的相關規定，由公司副董事長兼總經理劉體斌提議，經公司董事會下屬

提名委員會審核，同意聘任黃大文先生為公司副總經理，任期與本屆董事會一致。

公司獨立董事就本次聘任高級管理人員事項發表了如下獨立意見：

1、黃大文先生的教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養符合公司副總

經理的任職要求，未發現有《公司法》及《公司章程》規定不得擔任高級管理人

員的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；

2、本次聘任事項已經公司董事會下屬提名委員會審查通過，董事會對本次

聘任副總經理的推薦、提名、審議、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的

規定；

3、我們同意公司董事會聘任黃大文先生為公司副總經理。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《關于投資組建四川智易家網絡科技有限公司的議案》

根據公司經營發展需要， 為實現整合資源、提升運作效率，合理引進新業務，

搭建 O2O 新型運營模式，同意公司與合肥美菱股份有限公司共同出資組建四川智

易家網絡科技有限公司(以下簡稱“新公司” ，暫用名，最終以工商管理部門核

準為準)，新公司注冊資本為 5000 萬元人民幣，其中本公司認繳出資 3500 萬元，

占注冊資本的 70%，合肥美菱股份有限公司認繳出資 1500 萬元，占注冊資本的

30%，首次出資 2000 萬元人民幣，其余認繳出資根據項目進展及資金需求等情況

民用太陽能設備、照明燈具、音響功放、移動電源、電池、保健品、酒水、飲料、

農副產品、農機具批發銷售等(具體經營范圍以工商管理部門核準為準) ；經營

期限為 20 年。

授權公司經營班子負責組建四川智易家網絡科技有限公司相關事項。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

四川長虹電器股份有限公司董事會

2014 年 11 月 25 日

附件：黃大文先生簡歷

黃大文：男，1967 年 3 月生，漢族，四川內江人，英國格拉斯哥大學工商

管理碩士研究生，中共黨員，高級政工師、工程師，綿陽市第六屆“十大杰出青

年”、江西省優秀廠長(經理)、景德鎮市國資系統優秀共產黨員。歷任本公司印

制板廠副廠長、器件本部營銷部經理、器件公司副總經理、物資經營中心(物資

部)部長，華意壓縮機股份有限公司常務副總經理，華意壓縮機巴塞羅那有限責

任公司總經理等職務，現任本公司副總經理、華意壓縮機股份有限公司董事、加

西貝拉壓縮機有限公司董事。