山東地礦股份有限公司股票交易異常波動公告

證券代碼：000409 證券簡稱：*ST

本公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1.山東地礦股份有限公司股票（證券簡稱：*ST地礦，證券代碼：000409）于2019年1月21日、1月22日、1月23日連續三個交易日收盤價格跌幅偏離值累計達到12％以上，根據《深圳證券交易所交易規則》的相關規定，屬于股票交易異常波動。

2.公司控股股東山東地礦集團有限公司及其上級國有資產監督管理部門正籌劃涉及公司股權重大事項，可能構成公司控股權變更，本次控股權變更事項系山東省屬國有企業之間的國有股權無償劃轉，涉及地礦集團持有公司股份85,356,551股，占公司總股本16.71%。該事項相關交易對手方為兗礦集團有限公司，劃轉完成后，公司控股股東將變更為兗礦集團有限公司。相關各方正在對劃轉方案進行論證，因涉及審批等程序較為復雜，該事項所涉及相關方案尚未最終確定。

3.上述公司股權重大事項，需經國有資產監督管理部門等有權部門事前審批，股權過戶尚需證券監管部門審批，存在無法獲得審批通過的風險。若內外部環境出現變化，存在延期實施或無法繼續實施的可能性，敬請廣大投資者注意風險。

4.本次股權劃轉對公司經營獨立性和本期財務狀況無實質性影響，對公司未來發展戰略及人員安排等方面影響尚不確定，敬請廣大投資者注意風險。

一、股票交易異常波動情況

山東地礦股份有限公司(以下簡稱：公司)股票（證券簡稱：*ST地礦，證券代碼：000409）于2019年1月21日、1月22日、1月23日連續三個交易日收盤價格跌幅偏離值累計達到12％以上，根據《深圳證券交易所交易規則》的相關規定，屬于股票交易異常波動。

針對公司股票異常波動，公司對有關事項進行了核查，對影響公司股票價格異常波動的情況說明如下：

1.公司因控股股東山東地礦集團有限公司（以下簡稱：地礦集團）及其上級國有資產監督管理部門正籌劃涉及公司股權重大事項，可能構成公司控股權變更，經向深圳證券交易所

本次控股權變更事項系山東省屬國有企業之間的國有股權無償劃轉，涉及地礦集團持有公司股份85,356,551股，占公司總股本16.71%。該事項相關交易對手方為兗礦集團有限公司，劃轉完成后，公司控股股東將變更為兗礦集團有限公司。相關各方正在對劃轉方案進行論證，因涉及審批等程序較為復雜，該事項所涉及相關方案尚未最終確定。相關各方正積極推進本次股權劃轉事項，公司將嚴格按照相關法律法規的要求及時履行信息披露義務。

2.公司因2016年度、2017年度連續兩個會計年度經審計的凈利潤為負值，被深圳證券交易所實施退市風險警示，公司2018年度財務數據正在審計過程中，公司將不晚于2019年1月30日披露業績預告。

3.公司因未按期披露定期報告，存在信批違規被中國證監會立案調查，截止本公告日尚未收到調查結果。

4.公司前期披露的信息不存在需要更正及補充之處。

5.經查詢，除以上事項外，公司、控股股東及實際控制人不存在其他關于本公司的應披露而未披露的重大事項，也不存在其他處于籌劃階段的重大事項。

7.近期公司生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。

8.股票異常波動期間，公司控股股東、實際控制人未發生買賣公司股票的行為。

三、董事會聲明及相關方承諾

公司董事會確認，除上述事項外，公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃和意向，董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對公司股票交易價格產生較大影響的信息。

四、風險提示

1.上述公司股權重大事項，需經國有資產監督管理部門等有權部門事前審批，股權過戶尚需證券監管部門審批，存在無法獲得審批通過的風險。若內外部環境出現變化，存在延期實施或無法繼續實施的可能性，敬請廣大投資者注意風險。

2.上述股權劃轉對公司經營獨立性和本期財務狀況無實質性影響，對公司未來發展戰略及人員安排等方面影響尚不確定，敬請廣大投資者注意風險。

3.公司2018年度業績情況尚無法預計，公司將不晚于2019年1月30日披露業績預告，具體財務數據將在2018年度報告中詳細披露，公司業績信息未向除為公司審計的會計師事務所以外的第三方提供。

上海證券報

公司敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

山東地礦股份有限公司

董事會

2019年1月23日