湖南華菱鋼鐵集團2018年年報，湖南華菱鋼鐵股份有限公司估值

股票簡稱：呂林燕鋼鐵股票代碼：00932公告編號： 2022-26

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未否決任何提案。

2.本次股東大會不涉及變更歷次股東大會通過的決議。

一、會議召開和出席情況

(一)會議的召開

1.占用時間

(一)現場會議時間：2022年4月11日(周一)下午2:30。

(2)網絡投票時間：2022年4月11日。其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年4月11日交易時間，即9:15-9336025、9336030-11336030、1:00-15336000；通過互聯網投票系統投票的具體時間為2022年4月11日上午9:15-下午15:00之間的任意時間。

2.現場會議地點：湖南省長沙市天心區湘府西路222號華陵園主樓1206室。

3.會議方式：現場投票和網絡投票相結合。

4.會議召集人：公司董事會。

5.現場會議主持人：公司董事左毅先生。

6.本次股東大會的召開符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規和規章的規定。

出席會議的情況

出席本次股東大會的股東及股東授權代表共計294人，代表股份3，893，919，587股，占公司有表決權股份總數的56.3631%。

其中包括：

出席現場會議的股東及其授權代表6人，代表3，052，244，740股，占公司有表決權股份總數的44.1802%。

通過網絡投票方式出席會議的股東288人，代表股份841，674，847股，占公司有表決權股份總數的12.1829%。

公司聘請的部分董事、監事、高管及見證律師列席了會議。

二。提案的審議和表決

本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了以下議案：

1.關于預計公司與湘鋼集團2022年度日常關聯交易總額的議案

表決結果：本議案為關聯交易，關聯股東湖南呂林燕鋼鐵集團有限公司1、漣源鋼鐵集團有限公司、湖南衡陽鋼管(集團)有限公司對3，023，210，455股股份回避表決。同意股數達到除關聯股東外出席會議有表決權股份總數的1/2以上，經表決通過。

2.關于子公司華菱財務公司與湖南鋼鐵集團續簽《金融服務協議》的議案

表決結果：本議案為關聯交易，關聯股東湖南呂林燕鋼鐵集團有限公司2、漣源鋼鐵集團有限公司、湖南衡陽鋼管(集團)有限公司對3，023，210，455股股份回避表決。同意股數達到除關聯股東外出席會議有表決權股份總數的1/2以上，經表決通過。

目前已更名為湖南鋼鐵集團有限公司，正在辦理證券賬戶更名手續。

3.關于公司2022年固定資產投資計劃的議案

表決結果：同意股份數達到出席會議有表決權股份總數的1/2以上，表決通過。

4.湖南鋼鐵集團關于華菱衡鋼增資及子公司增資的議案

表決結果：本議案為關聯交易，關聯股東湖南呂林燕鋼鐵集團有限公司3、漣源鋼鐵集團有限公司、湖南衡陽鋼管(集團)有限公司對3，023，210，455股股份回避表決。同意股數達到除關聯股東外出席會議有表決權股份總數的1/2以上，經表決通過。

目前已更名為湖南鋼鐵集團有限公司，正在辦理證券賬戶更名手續。

5.關于修改《公司章程》的議案

表決結果：本議案為特別決議，同意股數達到出席會議有表決權股份總數的2/3以上，表決通過。

三。律師出具的法律意見

湖南啟元律師事務所律師胡峰、王乾坤為本次股東大會出具了法律意見書。其結論性意見為：湖南華菱鋼鐵股份有限公司第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員資格、表決程序和表決結果；鋼股份有限公司2022年符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》相關規定，合法有效。

四。參考文件

1.本次股東大會決議；

2.湖南啟元律師事務所律師為本次會議出具的法律意見書。法律意見書全文刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

湖南華凌鋼鐵有限公司

董事會

2022年4月11日