東方通信股份有限公司

公司代碼：600776 900941 公司簡稱：東方通信 東信B股

一 重要提示

1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 本半年度報告未經審計。

5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

不適用

二 公司基本情況

2.1 公司簡介

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2.2 公司主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

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2.3 前十名股東持股情況表

單位: 股

2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況

□適用√不適用

三 經營情況討論與分析

3.1 經營情況的討論與分析

2019年上半年，面對復雜多變的宏觀經濟形勢及行業環境，公司緊緊圍繞企業網和信息安全、智能自助設備、信息通信技術服務與運營三大產業生態圈，推進產業轉型升級和管理提升，強化主業優勢。報告期內，公司實現營業收入11.78億元，同比增長11.40%。

(一)企業網和信息安全產業：

市場拓展方面：軌道交通戰略性市場拓展方面取得新進展。其中：基于自主TETRA產品的軌道交通專用無線通信系統成功中標杭州地鐵7、8、9號線工程；公安PDT產品中標寧波軌道交通5號線一期工程公安通信系統集成項目和杭州地鐵7、8、9號線公安消防PDT無線通信系統項目；“寬窄融合、公專結合”解決方案成功在廣東、浙江、遼寧等省落地實施。

產品研發方面：進一步完善“寬窄帶融合、公專網結合”方案，啟動現場應急通信整體解決方案研發；全面啟動TETRA終端研發，完成400M PDT系統和終端的研發，同時新一代室外站實現量產。

信息安全業務方面：建設中國聯通國際局電信防詐騙系統；信令云、話務云、媒體云完成開發上線工作。

(二) 智能自助設備產業：

銀行市場拓展方面：新型現金綜合智能柜臺設備不斷獲得大行突破，其中，大額現金綜合智能柜臺設備入圍中總行，并試點商用，在交總行實現入圍并開始批量供貨，在民生銀行總行也成功入圍；大額現金票據綜合智能柜臺成功中標交總行、河北銀行、泰隆銀行、明泰銀行。CRS設備中標山東農信和華夏總行。新型壁掛機設備、手機銀行推廣設備，入圍交總行。智能交接柜設備，在南海農行擴大了商用試點規模。智能網點系統集成產品，繼成功參與中總行北京智慧網點項目建設后，又獲得交行臨沂分行、工總行的智慧網點項目。軟件平臺，中國郵儲智能語音客服平臺一期項目成功上線驗收；基于ECFC（東信金融云平臺）架構的新一代多渠道接入平臺，中標泰隆銀行和江西農信。

跨界創新市場發展方面：智能政務一體機設備，在杭州投放上線，同時在杭州以外的市場進行推廣；酒店入住自助設備實現商用；智能財務一體機中標電力客戶；公安戶政設備在湖南、重慶公安試點上線。

技術研發方面：面對市場新的發展態勢，積極優化內部資源，成功實現了整機設備開發從標準化產品向個性化定制的轉型，報告期內基本滿足了不同銀行多種設備定制的需求。

（三）信息通信技術服務與運營產業：

通信網優業務繼續保持與主流設備廠家緊密合作；工程、代維、設計院業務也實現穩定增長，新簽訂中移建設上海分公司2019年工程服務集中采購項目、中國電信北京公司2019年傳輸施工項目、2019年設計院無線網優非核心能力合作服務項目等。

在新業務拓展方面，中標內蒙古錫林浩特煤礦視頻安防監控系統項目、上海鐵塔地鐵隧道專項維護項目等。

（四）其他產業：

智能制造產業：在做好公司產業生產服務支持工作的基礎上積極謀求新發展，EMS制造加工業務保持與現有大客戶緊密合作，爭取老訂單份額的同時不斷豐富產品線，推進新項目的試制并完成部分新系列產品的導入。

科技園區服務：子公司杭州東方通信城有限公司不斷夯實租賃板塊，調整客戶結構，引進優質客戶，園區廠房樓宇保持高出租率。與此同時，積極推進智慧園區建設。

3.2 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響

√適用 □不適用

1、2017 年，財政部頒布了修訂的《企業會計準則第22 號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23 號—金融資產轉移》、《企業會計準則第24 號—套期保值》以及《企業會計準則第37 號—金融工具列報》（以上4 項準則以下統稱“新金融工具準則”），并要求境內上市的企業自2019 年1 月1 日起施行新金融工具相關會計準則。本公司自規定之日起開始執行。

2、財政部于2019年4月30日發布《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2019]6 號），對一般企業財務報表格式進行了修訂。本公司根據財會[2019]6 號規定的財務報表格式編制2019 年中期財務報表，并采用追溯調整法調整了可比期間相關財務報表列報。其中，將應收賬款及應收票據項目拆分為“應收賬款”及“應收票據”項目，“應付賬款及應付票據”拆分為“應付賬款”及“應付票據”項目。

3.3 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。

□適用 √不適用

證券代碼：600776 900941 股票簡稱：東方通信 東信B股 編號：臨2019-032

東方通信股份有限公司

第八屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

東方通信股份有限公司第八屆董事會第八次會議于2019年8月12日發出會議通知，于2019年8月22日在東方通信城A210會議室以現場結合通訊方式召開。會議應到董事9人，現場參加董事6人，以通訊方式參加董事3人，公司監事、高級管理人員列席了會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了以下議案和報告：

（一）、《公司2019年上半年業務報告及下半年業務發展計劃》

表決結果：同意票9票 反對票0票 棄權票0票

（二）、《公司2019年上半年財務報告》

表決結果：同意票9票 反對票0票 棄權票0票

（三）、《關于公司2019年半年度報告正文及摘要的議案》

具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站的《東方通信股份有限公司2019年半年度報告》、《東方通信股份有限公司2019年半年度報告摘要》。

表決結果：同意票9票 反對票0票 棄權票0票

特此公告。

東方通信股份有限公司董事會

二○一九年八月二十六日

證券代碼：600776 900941 股票簡稱：東方通信 東信B股 編號：臨2019-033

東方通信股份有限公司

第八屆監事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

東方通信股份有限公司第八屆監事會第八次會議于2019年8月22日以通訊方式召開。公司3名監事參加了表決，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

會議審議通過了以下議案和報告：

（一）、《公司2019年上半年業務報告及下半年業務發展計劃》

表決結果：同意3票 反對0票 棄權0票

公司監事會認為：

1、公司2019年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司2019年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司上半年度的經營管理和財務狀況等事項；

3、在公司監事會提出本意見前，未發現參與2019年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

東方通信股份有限公司監事會

二○一九年八月二十六日