長園集團2021業績預告，長園集團近三年業績

股票代碼：600525股票簡稱：長園集團公告編號： 2022012

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

長園科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十一次會議于2022年4月12日以現場通訊方式召開，會議通知于2022年4月6日以電子郵件方式發出。本次會議應出席董事9人，親自出席董事9人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了以下議案：

一、《關于購買董監高責任險的議案》已審核通過。

為完善公司風險管理體系，促進公司董事、監事和高級管理人員充分行使權利和履行職責，同意公司向中國人民財產保險股份有限公司申請購買董事高責任保險，保險費用不超過25萬元，責任限額不超過2000萬元，保險期限為一年。獨立董事發表了同意意見。詳情請參閱《關于購買董監高責任險的公告》(公告編號：2022013)由公司于2022年4月13日在上海證券交易所(www.sse.com.cn)網站披露。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

二。《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》已審核通過。

結合公司經營情況，公司對2022年日常關聯交易金額進行了預計。關聯董事吳啟權對該議案回避表決。公司獨立董事發表了事前認可意見，同意獨立董事對本議案的意見。詳情請參閱《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》(公告編號：2022014)由公司于2022年4月13日在上海證券交易所(www.sse.com.cn)網站披露。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，1票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

三。《關于公司及子公司向銀行申請授信并提供擔保的議案》已審核通過。

因業務發展需要，同意公司及全資子公司珠海運泰利自動化設備有限公司向銀行申請授信額度，并根據銀行要求提供擔保。詳情請參閱《關于公司及子公司向銀行申請授信并提供擔保的公告》(公告編號：2022015)由公司于2022年4月13日在上海證券交易所(www.sse.com.cn)網站披露。

四。《關于調整部分下屬子公司股權架構的議案》已審核通過。

長園新材料(香港)有限公司(簡稱“香港長園”)為本公司的全資子公司。其主營業務為投資控股，主要投資Opfi芬蘭等公司。Opfi芬蘭的主要業務是多媒體交互測試平臺、觸摸屏性能測試系統等。旗下擁有四家全資子公司：Opfi香港、Opfi美國、Otfi深圳、Otfi珠海。珠海歐拓飛成立于2018年10月，現已發展成為Opfi內部的核心企業。基于Opfi內部企業經營情況及子公司管理需要，同意公司以10，000，000元收購深圳歐拓飛持有的珠海歐拓飛100%股權，珠海歐拓飛以290，706，728.99元收購公司持有的香港長園100%股權。本次股權轉讓的定價原則是根據相關股權投資成本確定本次股權轉讓價格。

本次股權結構調整涉及的子公司均為公司全資子公司，交易發生在公司合并范圍內。預計不會對公司的經營和財務狀況產生重大影響，也不會對公司合并財務報表產生重大影響。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

動詞（verb的縮寫）《關于下屬子公司設立新能源項目公司的議案》已審核通過。

長園新能源發展有限公司(以下簡稱“長園發展”)為本公司全資子公司長園深瑞繼保自動化有限公司的全資子公司，注冊資本為人民幣100，000，000元。主營業務為智能輸配電及控制設備銷售、輸配電及控制設備制造、合同能源管理等。長垣發展ori

長園發展計劃通過EMC合同能源管理商業模式開展分布式光伏項目。同意設立38家項目公司，出資不超過1億元，主要從事用戶側新能源電站和儲能電站的開發、建設和運營。出資方式為現金，認繳日期以項目EMC合同落地日期為準。項目公司注冊資本視落地項目規模而定，預計注冊資本在100萬-2000萬人民幣之間。

項目設立安排如下：(1)長園發展在安徽合肥設立省項目公司，省公司在蕪湖、滁州等地投資設立9家項目子公司，作為當地分布式光伏項目備案運營主體；(2)南昌省公司在福州、贛州等地投資設立了11家項目子公司，開展當地分布式光伏項目的備案工作和項目運營；(3)在北京、上海、天津等待開發地區開發長園，組建省市項目公司17家。

項目公司的成立將根據項目公司的實際經營情況和年度預算調整注入計劃。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

不及物動詞《關于投資參股伊犁州數字產業示范園項目公司的議案》已審核通過。

為參與“伊犁數字產業(近零碳)示范園區”項目建設，在伊犁州及周邊地區發展新能源業務，我們同意公司與伊犁哈薩克自治州財通國有資產經營有限公司(以下簡稱“伊犁財通”)、深圳未來青巖智能科技有限公司(以下簡稱“未來青巖”)、易捷航空集團有限公司(以下簡稱“易捷航空”)，股票代碼3000。

技股份有限公司（簡稱“震有科技”，股票代碼688418）共同出資設立合資公司（具體名稱以工商部門核準登記為準），注冊資本1,000萬元，其中伊犁財通出資510萬元，持股占比51%，未來清研出資190萬元，持股占比19%，公司與其他出資方各出資100萬元，持股占比10%。伊犁財通由伊犁哈薩克自治州國資委和國開發展基金有限公司共同出資設立，主要為州直基礎設施、民生工程、中小微企業發展等提供投資及融資支持。該合資公司主要業務為開展“伊犁州數字產業（近零碳）示范園”項目。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

七、審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》

公司于2022年4月28日召開2022年第一次臨時股東大會。具體詳見公司2022年4月13日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022016）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

長園科技集團股份有限公司

董事會

二二二年四月十三日

證券代碼：600525 證券簡稱：長園集團 公告編號：2022013

長園科技集團股份有限公司

關于購買董監高責任險的公告

為完善公司風險管理體系，促進公司董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，長園科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司）擬向中國人民財產保險股份有限公司申請購買董監高責任險。

一、2022年度董監高責任險保險方案

（一）投保人：長園科技集團股份有限公司

（二）被投保人：公司及全體董事、監事、高級管理人員

（三）賠償限額：不超過人民幣2,000萬元/年（具體以與保險公司協商確定的數額為準）

（四）保費支出：不超過人民幣25萬元/年（具體以與保險公司協商確定的數額為準）

（五）保險期限：12個月

（六）保險方案的特殊約定：危機管理保障條款限額80萬元，安全防護擴展保障條款限額80萬元等，詳細條款由保險合同、承保方案具體約定。

二、履行的審議程序及獨立董事意見

公司2022年4月12日召開第八屆董事會第十一次會議，審議通過《關于購買董監高責任險的議案》，同意公司向中國人民財產保險股份有限公司申請續保。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。本事項需經股東大會審議。

獨立董事意見：為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險，有利于進一步完善公司風險管理體系，降低公司運營風險，保障公司董事、監事以及高級管理人員的權益，促進相關責任人員更好地行使權利、履行職責，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司就本次購買董監高責任險事項履行了必要的審議程序，符合《上市公司治理準則》等相關規定，同意本事項并同意提交股東大會審議。

證券代碼：600525 證券簡稱：長園集團 公告編號：2022017

長園科技集團股份有限公司

第八屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

長園科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第七次會議于2022年4月12日以通訊方式召開，會議通知于2022年4月6日以電子郵件發出。會議應參與表決監事3人，實際參與表決監事3人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及公司章程的規定。本次會議審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》。

結合公司經營情況，公司對2022年度日常關聯交易發生金額做出預計。具體詳見公司2022年4月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022014）。

我們認為：公司本次對2022年度日常關聯交易的預計是結合2021年度日常關聯交易的發生情況及業務需求所作出的合理預計，交易遵循了市場公平、公正、公開的原則，具有必要性，交易定價公允，不存在損害公司及股東利益的情形。公司就本事項履行了審計委員會、董事會審議程序，決策過程中具有關聯關系的董事進行了回避表決，董事會將本事項提交股東大會審議，決策程序合法合規。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

監事會

二二二年四月十三日

證券代碼：600525 證券簡稱：長園集團 公告編號：2022015

長園科技集團股份有限公司

關于公司及子公司向銀行申請授信并

提供擔保的公告

重要內容提示：

●被擔保人名稱：珠海市運泰利自動化設備有限公司，系公司全資子公司

●對子公司擔保金額：對前述子公司擔保金額合計不超過40,000萬元人民幣

●本次對子公司擔保是否有反擔保：無

●對外擔保逾期的累計數量：公司已承擔為沃特瑪向銀行借款提供的保證責任金額合計6,600萬元（公司已向人民法院提請訴訟，要求沃特瑪及相關主體承擔反擔保責任）。

一、授信申請及擔保情況

長園科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年4月12日召開第八屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于公司及子公司向銀行申請授信并提供擔保的議案》，表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。本事項需提交股東大會審議。具體如下：

（一）公司全資子公司珠海市運泰利自動化設備有限公司（以下簡稱“珠海運泰利”）擬向廣州農村商業銀行股份有限公司廣東自貿試驗區橫琴分行申請25,000萬元授信額度，期限兩年，公司為前述額度提供連帶責任擔保。

（二）公司全資子公司珠海運泰利擬向廣州銀行股份有限公司廣東自貿試驗區橫琴分行申請15,000萬元授信額度，期限一年，公司為前述額度提供連帶責任擔保。

（三）公司擬向中國農業銀行股份有限公司深圳分行申請授信合計不超過人民幣50,000萬元，授信期限一年，公司以位于深圳市南山區長園新材料港7棟與8棟土地及建筑物（即南山區科苑路西側、北環大道南側長園新材料港1號高科技廠房與南山區科苑路西側、北環大道南側長園新材料港加速器車間）作為抵押物，控股子公司長園共創電力安全技術股份有限公司提供連帶責任保證，對農業銀行為公司提供授信額度范圍內的貸款本金及利息提供擔保。

二、被擔保對象基本情況

1、名稱：珠海市運泰利自動化設備有限公司

2、注冊地址：珠海市斗門區新青科技工業園內B型廠房

3、法定代表人：吳啟權

4、注冊資本：34,610萬元

5、成立日期：2004-09-18

6、經營范圍：一般項目：電子元器件與機電組件設備制造；機械設備租賃；五金產品批發；通用設備修理；五金產品制造；電子元器件制造；工程和技術研究和試驗發展；工業自動控制系統裝置制造；電力電子元器件制造；終端測試設備銷售；人工智能公共數據平臺；計算機軟硬件及外圍設備制造。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：技術進出口；進出口代理；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

7、股權情況：公司持有珠海運泰利100%股權。

8、主要財務數據（以下為子公司合并數據）：

單位：萬元

三、抵押物情況

深圳市南山區長園新材料港7棟與8棟土地及建筑物：

該土地及建筑物目前抵押于中國農業銀行股份有限公司深圳分行。

四、 擔保主體基本情況

1、名稱：長園共創電力安全技術股份有限公司

2、成立日期：1993-06-01

3、注冊資本：10,000萬元

4、法定代表人：王賀

5、注冊地址：珠海市高新區科技創新海岸三期科技六路11號A棟

6、經營范圍：研發、生產、銷售:電力安全產品；電力自動化系統；輸配電及控制設備；電器機械產品，及以上產品的維修、服務。自動化設備設計與安裝（不含許可經營項目）；安防設計與施工；勞務分包，電力設施的安裝、維修和試驗；提供電力產品信息咨詢、培訓服務；提供帶電檢測領域內的技術咨詢、技術培訓、技術服務、技術轉讓及儀器儀表的生產、加工、銷售和租賃；網絡信息安全產品的研發、生產、銷售和服務；軟件開發、銷售、維護；物業管理（取得資質后方可經營）；自有房屋出租業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

7、股權情況：公司持有其99.30%股權，自然人伍保興持有其0.70%股權。

五、董事會意見

為滿足資金需求、保證經營活動的正常發展，公司及子公司向廣州農商行等申請授信額度，根據銀行要求由公司及子公司提供保證擔保并提供土地房產作為抵押，符合公司實際情況。珠海運泰利為公司全資子公司，公司可以及時掌握其資信狀況，公司為其向廣州農商行等銀行申請授信額度提供擔保事項風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至目前，公司及控股子公司對外擔保總額為175,407.07萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為40.31%，占公司最近一期經審計總資產的比例為15.00%；公司對控股子公司提供的擔保總額為175,407.07萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為40.31%，占公司最近一期經審計總資產的比例為15.00%。除對控股子公司擔保外，公司不存在其他對外擔保。公司已承擔為沃特瑪向銀行借款提供的保證責任金額合計6,600萬元。（公司已向人民法院提請訴訟，要求沃特瑪及相關主體承擔反擔保責任。）

證券代碼：600525 證券簡稱：長園集團 公告編號：2022014

長園科技集團股份有限公司

關于2022年度日常關聯交易預計的公告

● 本事項需要提交股東大會審議。

● 公司與關聯方發生的日常關聯交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害本公司和全體股東利益的行為，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響，不會對關聯方形成依賴，不影響公司的獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

長園科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司）于2022年3月9日召開的第六屆董事會審計委員會第七次會議，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，同意公司對2022年度日常關聯交易情況的預計。獨立董事對該事項發表事前認可意見：我們對公司預計的2022年度日常關聯交易所涉及的交易對方與公司的關聯關系進行核查，結合公司2021年度日常關聯交易發生情況及公司業務需求分析交易的必要性，并參考交易標的市場價格對交易定價的公允性進行審查，我們認為：公司依據2021年度日常關聯交易的發生情況及業務需求，對2022年度日常關聯交易進行了合理預計，交易遵循了市場公平、公正、公開的原則，交易定價公允、合理，預計的日常關聯交易不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意將議案提交董事會審議。

2022年4月12日，公司召開第八屆董事會第十一次會議審議《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人， 表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票，回避1票，關聯董事吳啟權回避表決。獨立董事發表獨立意見如下：公司基于公司生產經營需要，對2022年將與貴州泰永長征技術股份有限公司等關聯方發生的日常關聯交易作出合理預計，交易定價公允，不存在損害公司和股東利益的情形。日常關聯交易事項決策過程中關聯董事進行了回避表決，決策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法規的有關規定。我們同意公司對2022年日常關聯交易的預計并同意提交股東大會審議。

董事會將本事項提交至公司將于2022年4月28日召開的2022年第一次臨時股東大會審議，相關關聯股東吳啟權、深圳市藏金壹號投資企業（有限合伙）、深圳市沃爾核材股份有限公司在本次股東大會決策過程中應對本事項回避表決。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

公司2021年初對2021年度公司將發生的日常關聯交易進行預計，預計和執行情況如下：

幣種：人民幣 單位：萬元

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

公司結合2021年度實際發生的各類關聯交易金額和公司經營情況，對2022年度將要發生的日常關聯交易總金額做出如下預計：

幣種：人民幣 單位：萬元

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）貴州泰永長征技術股份有限公司（以下簡稱“泰永長征”）

1、關聯方的基本情況

（1）注冊資本：22,320.909萬人民幣

（2）法定代表人：黃正乾

（3）經濟性質：股份有限公司

（4）注冊地址：貴州省遵義市匯川區外高橋工業園區武漢路中段

（5）主要股東：泰永長征為A股上市公司（股票代碼：002927），截至2021年9月30日，其持股5%以上股東情況如下：

（6）主營業務：開發、生產經營智能型低壓電器系列產品、機電一體化工業自動化產品、輸配電設備及附件等。

（7）主要財務數據：截至2021年9月30日，泰永長征的總資產135,611.64萬元，凈資產96,750.05萬元，營業收入68,646.63萬元，凈利潤8,730.76 萬元（以上數據未經審計，數據摘自泰永長征2021年第三季報報告）。

2、與公司的關聯關系

公司持有泰永長征股份，并委派公司關鍵管理人員擔任泰永長征董事。根據上交所股票上市規則相關規定將泰永長征認定為關聯方。

（二）長園電子（集團）有限公司（以下簡稱“長園電子”）

1、關聯方的基本情況

（1）注冊資本：12,000.00萬人民幣

（2）法定代表人：夏春亮

（3）經濟性質：有限責任公司

（4）注冊地址：深圳市坪山區龍田街道竹坑社區沃爾核材廠房101

（5）股東情況：

（6）主營業務：提供加速輻照技術咨詢、服務；從事冷縮管、橡膠套管、電力電纜附件的批發、進出口。

（7）主要財務數據：截至2021年6月30日，長園電子的總資產為131,116.95萬元，凈資產99,888.11萬元，營業收入51,469.43萬元，凈利潤4,868.14萬元（以上數據未經審計，數據摘自沃爾核材2021半年度報報告）。

2、與公司的關聯關系

公司持有長園電子25%的股權，并委派公司關鍵管理人員擔任其董事。根據上交所股票上市規則相關規定及會計準則將長園電子認定為關聯方。

（三）長園深瑞繼保自動化(泰國)有限公司（以下簡稱“泰國深瑞”）

1、關聯方的基本情況

（1）注冊資本：60.21萬美元

（2）注冊地址：泰國

（3）股東情況：

（4）主營業務：電力系統維電保護與自動化領域、配網自動化領域及工業自動化領域系列產品與設備的生產銷售及相關技術服務，經營泰國電網二次系統相關產品的系統集成和二次總包業務。

（5）主要財務數據：截至2021年12月31日，泰國深瑞的總資產為 19,545.54萬元，凈資產6,365.30萬元，營業收入15,243.44萬元，凈利潤 3,294.41萬元（以上數據未經審計）。

2、與公司的關聯關系

公司全資子公司長園深瑞持有泰國深瑞49%股權，能夠對其施加重大影響，泰國深瑞為公司的聯營企業，按照《企業會計準則第36號-關聯方披露》的相關規定將泰國深瑞認定為關聯方。

（四）晉江市宏泰天弓停車場管理有限公司（以下簡稱“宏泰天弓”）

1、關聯方的基本情況

（1）注冊資本：500萬人民幣

（2）法定代表人：胡先彬

（3）經濟性質：其他有限責任公司

（4）注冊地址：福建省泉州市晉江市青陽街道曾井社區崇德路156號交警生活區A幢202室

（5）股東情況：

（6）主營業務：停車場服務；智能卡系統工程服務；為新能源汽車提供充電服務；物業管理等。

（7）主要財務數據：截至2021年12月31日，宏泰天弓總資產為1,190.53萬元，凈資產392.99萬元，營業收入0萬元，凈利潤-71.00萬元（以上數據未經審計）。

2、與公司的關聯關系

公司控股子公司長園天弓持有宏泰天弓35%股權，能夠對其施加重大影響，宏泰天弓為公司的聯營企業，按照《企業會計準則第36號-關聯方披露》的相關規定將宏泰天弓認定為關聯方。

（五）武漢速泊商業運營管理有限公司（以下簡稱“武漢速泊”）

1、關聯方的基本情況

（1）注冊資本：3,000.00萬人民幣

（2）法定代表人：徐慶華

（3）經濟性質：有限責任公司

（4）注冊地址：武漢市漢陽區金龍南路和隆祥街交匯處悅城街區1號樓1層106號房

（5）股東情況：

（6）主營業務：商業運營管理；物業管理；停車場服務；市政工程設計、施工等。

（7）主要財務數據：截至2021年12月31日，武漢速泊的總資產為4,779.58萬元，凈資產2,923.24萬元，營業收入215.34萬元，凈利潤154.76萬元（以上數據未經審計）。

2、與公司的關聯關系

公司關鍵管理人員為武漢速泊董事，根據上交所股票上市規則相關規定將武漢速泊認定為關聯方。

（六）長園視覺科技（珠海）有限公司（以下簡稱“長園視覺”）

1、關聯方的基本情況

（1）注冊資本：1,875萬人民幣

（2）法定代表人：張晶

（3）經濟性質：其他有限責任公司

（4）注冊地址：珠海市高新區唐家灣鎮科技八路9號(1號廠房)四樓B區401室

（5）主要股東情況：聚晶匯神科技(珠海)合伙企業(有限合伙)持有其45.33%股權，珠海市運泰利自動化設備有限公司持有其34.67%股權，其他股東持有其20%股權。

（6）主營業務：人工智能硬件銷售；人工智能基礎軟件開發；智能儀器儀表制造；其他通用儀器制造；其他專用儀器制造；光學儀器制造、銷售等。

（7）主要財務數據：截至2021年12月31日，長園視覺的總資產為3,333.54萬元，凈資產-2,140.33萬元，營業收入307.31萬元，凈利潤-2,141.11萬元（以上數據未經審計）。

2、與公司的關聯關系

2021年，長園視覺屬于全資子公司運泰利之控股子公司（運泰利持有其65%股權）。長園視覺股東聚晶匯神科技(珠海)合伙企業(有限合伙)對其進行增資500萬元，運泰利放棄增資認繳權，本次增資后，運泰利持有長園視覺43.33%股權。后續長園視覺還清長園集團欠款并辦理股東增資的工商備案手續，運泰利不再將長園視覺納入合并范圍。2022年3月外部投資者對長園視覺進行增資，長園視覺已于2022年3月16日辦理增資的工商備案，運泰利持有其34.67%股權，能夠對其施加重大影響，長園視覺為公司的聯營企業，按照《企業會計準則第36號-關聯方披露》的相關規定將長園視覺認定為關聯方。

（七）上海維安電子有限公司（以下簡稱“維安電子”）

1、關聯方的基本情況

（1）注冊資本：6,382.2523萬人民幣

（2）法定代表人：王軍

（3）經濟性質：有限責任公司

（4）注冊地址：上海市虹口區柳營路125號8樓806室

（5）主要股東：上海材料研究所持有其35.3103%股權，珠海橫琴材毅投資合伙企業（有限合伙）持有其12.1025%股權，上海園維科技發展合伙企業（有限合伙）持有其7.9596%股權，其他股東合計持有44.6276%股權。

（6）主營業務：研究、生產、銷售高分子陶瓷等（PTC）熱敏元器件、半導體器件等。

（7）主要財務數據：截至2021年9月30日，維安電子的總資產為87,876.46萬元，凈資產49,629.67萬元，營業收入89,457.83萬元，凈利潤9,580.17萬元（以上數據為未審數）。

2、與公司的關聯關系

公司控制的下屬企業上海園維持有維安電子約7.96%的股權，并委派關鍵管理人員擔任其董事。根據上交所股票上市規則相關規定將維安電子認定為關聯方。

（八）中材鋰膜有限公司（以下簡稱“中材鋰膜”）

1、關聯方的基本情況

（1）注冊資本：226,503.1萬人民幣

（2）法定代表人：白耀宗

（3）經濟性質：其他有限責任公司

（4）注冊地址：山東省棗莊市滕州經濟開發區順河西路368號

（5）主要股東情況：中材科技股份有限公司持有其59.4288%股權，長園（深圳）新能源汽車產業二期合伙企業（有限合伙）及長園（深圳）新能源汽車產業一期合伙企業（有限合伙）持有其26.0265%股權，其他股東合計持有14.5447%股權。

（6）主營業務：鋰離子電池隔膜的研究、制造與銷售；經營本企業相關產品的進出口業務。

（7）主要財務數據：截至2021年6月30日，中材鋰膜的總資產為580,721.37萬元，凈資產236,661.78萬元，營業收入47,650.75萬元，凈利潤4,740.21萬元（以上數據未經審計）。

2、與公司的關聯關系

公司通過控制的下屬企業長園新能源一期、二期持有中材鋰膜26.03%股權，并委派關鍵管理人員擔任其董事，根據上交所股票上市規則相關規定將中材鋰膜認定為關聯方。

（九）深圳市藏金壹號投資企業(有限合伙)（以下簡稱“藏金壹號”）

1、關聯方的基本情況

（1）注冊資本：54,695萬人民幣

（2）執行事務合伙人：深圳市藏金投資管理有限公司

（3）經濟性質：有限合伙企業

（4）注冊地址：深圳市南山區粵海街道高新中一道2號長園新材料港9棟1樓

（5）主要合伙人情況：熊賢忠持有其58.76%合伙份額，鼎明（上海）環保科技有限公司等其他合伙人持有其41.24%合伙份額。

（6）主營業務：投資管理；企業管理咨詢、投資咨詢、經濟信息咨詢；產品營銷策劃。

2、與公司的關聯關系

藏金壹號2021年9月以前為公司持股5%以上股東，根據上交所股票上市規則相關規定，2022年9月前將藏金壹號認定為關聯方。

（十）昆山及成通訊科技有限公司（以下簡稱“昆山及成”）

1、關聯方的基本情況

（1）注冊資本：88,675.19167萬人民幣

（2）法定代表人：吳穩

（3）經濟性質：有限責任公司

（4）注冊地址：江蘇省昆山經濟技術開發區洪湖路1288號

（5）主要股東：新加坡及成企業公司持有其92.2075%股權、香港及成有限公司持有其7.7925%股權。

（6）主營業務：生產新型電子元器件；非金屬制品模具設計與制造；自有房屋租賃服務等。

（7）主要財務數據：截至2021年12月31日，昆山及成的總資產為27,310.29萬元，凈資產22,948.87萬元，營業收入2,375.65萬元，凈利潤666.90萬元（以上數據未經審計）。

2、與公司的關聯關系

公司董事長吳啟權為昆山及成的實際控制人，根據上交所股票上市規則相關規定將昆山及成認定為關聯方。

（十一）珠海市運泰利實業有限公司（以下簡稱“運泰利實業”）

1、關聯方的基本情況

（1）注冊資本：10,000萬人民幣

（2）法定代表人：吳曉林

（3）經濟性質：有限責任公司

（4）注冊地址：珠海市斗門區新青科技工業園內A棟廠房(A區)

（5）股東情況：珠海市運泰利控股發展有限公司持有其100%股權。

（6）主營業務：其他電子器件制造；五金產品制造；機械電氣設備制造；電子產品銷售；非居住房地產租賃；物業管理等。

（7）主要財務數據：截至2021年12月31日，運泰利實業的總資產為18,017.34萬元，凈資產9,608.08萬元，營業收入0萬元，凈利潤-85.16萬元（以上數據未經審計）。

2、與公司的關聯關系

公司董事長吳啟權間接控制運泰利實業，根據上交所股票上市規則相關規定將運泰利實業認定為關聯方。

三、關聯交易的主要內容和定價政策

1、與泰永長征及其子公司發生的關聯交易

（1）產品銷售

公司2022年預計主要向泰永長征子公司銷售繼電保護綜合自動化產品，銷售價格與公司向非關聯第三方出售價格基本一致，價格公允。

（2）產品采購

公司2022年擬從泰永長征采購的產品主要是斷路器和轉換開關產品，用于公司分布式光伏電站工程及充電樁產品、配電環網柜產品的生產。公司近幾年均向其采購該類產品，其產品質量可靠、價格具競爭優勢。產品交易價格依據市場公允價格確定。

（3）房屋租賃

泰永長征的下屬子公司2022年度擬繼續承租公司位于長園新材料港的辦公樓，該物業租金價格與公司向其他非關聯第三方租戶給予的價格基本一致，定價公允。

2、與長園電子及其子公司發生的關聯交易

（1）產品銷售

公司2022年預計向長園電子及其子公司銷售冷縮管產品。銷售價格與公司向非關聯第三方出售價格基本一致，價格公允。

（2）產品采購

公司2022年擬從長園電子及其子公司采購熱縮環保管。公司近年以來均向其采購該類產品，產品交易價格按照市場公允價格確定。

3、與泰國深瑞發生的關聯交易

2022年度長園深瑞預計繼續向泰國深瑞銷售配網系列屏柜、插件等產品，銷售價格與長園深瑞向非關聯第三方出售價格基本一致。

4、與宏泰天弓發生的關聯交易

2020年12月，長園天弓與宏泰天弓簽署《機械式停車設備銷售安裝合同》，長園天弓提供智能立體停車庫設備及安裝服務。原計劃于2021年12月31日前竣工，但晉江項目因招標流程等問題導致項目延期，進而導致長園天弓負責的設備采購及安裝標段推遲。

5、與武漢速泊發生的關聯交易

長園天弓2022年度擬為武漢速泊運營管理的漢陽郭茨口及省交規院立體停車樓的555個泊位提供維修保養服務，維保費用為29.97萬元/年（含稅）。

6、與長園視覺發生的關聯交易

（1）產品銷售

珠海運泰利預計2022年度向長園視覺銷售標準件物料的不含稅金額為700萬元。

珠海運泰利銷售的標準件物料主要包括進口物料、庫存物料兩類。考慮長園視覺尚未取得進出口經營權，進口物料需要經過運泰利轉售（目前長園視覺正在辦理進出口經營權）。銷售價額是以珠海運泰利的采購全額計價，進口產品包含關稅、運費等。

（2）產品采購

珠海運泰利預計2022年度從長園視覺采購超高精度尺寸測量定制化設備的不含稅交易金額為20,000萬元。

長園視覺從事超高精度尺寸測量定制化設備的研發及生產，目前在申請客戶的供應商資質，暫無法確認時間。在長園視覺取得供應商資格之前，將通過珠海運泰利接單后轉單給長園視覺的方式開展業務。綜合考慮該業務模式的商務洽談、訂單維護、銷售服務等成本，雙方將根據項目的具體情況協商確認采購價格，加工裝配由珠海運泰利完成。

（3）房屋租賃

長園視覺2022年度擬承租公司位于珠海市高新區科技八路的達明智能產業園研發樓以及宏廣電子廠房，該物業的租金以及物業管理費等與公司向其他非關聯第三方租戶給予的價格基本一致，定價公允。

7、與維安電子發生的關聯交易

公司2022年擬從維安電子采購的產品主要是保險絲。公司近年以來均向其采購該類產品，對其產品比較了解，且其產品質量可靠。產品交易價格依據市場公允價格確定。

8、與中材鋰膜及其下屬公司發生的關聯交易

長園澤暉主要生產隔膜涂覆裝備，中材鋰膜的子公司湖南中鋰作為隔膜生產企業，產品質量穩定，長園澤暉擬向湖南中鋰采購隔膜，采購單價按市場交易價確定。

9、與藏金壹號發生的關聯租賃交易

藏金壹號2022年度擬繼續承租公司位于長園新材料港的辦公樓，該物業租金價格與公司向其他非關聯第三方租戶給予的價格基本一致，定價公允。

10、與昆山及成發生的關聯租賃交易

珠海運泰利的下屬公司蘇州運泰利、達明科技蘇州分公司在2022年度擬繼續承租昆山及成位于昆山經濟技術開發區的29,476.66㎡廠房用于生產經營及住宿等配套使用（其中：蘇州運泰利承租18,676.66㎡，達明科技蘇州分公司10,800.00㎡），租期一年（2022年1月1日起至2022年12月31日），每平米月租金及物業費分別為人民幣24.3元及1.5元（含稅），月租金較上年增加5%左右。該物業租金價格與周邊價格基本一致，定價公允。

11、與運泰利實業發生的關聯租賃交易

珠海運泰利目前使用生產廠房為租賃，廠區面積合計約1.4萬平方米，廠區分布于四個區域（見下表），導致物料運轉、檢驗、組裝等人力及成本增加，且珠海運泰利總部廠區部分因建筑年久，需要進行修復整改。結合珠海運泰利新項目投產需求及珠海運泰利總部附近園區走訪情況，珠海運泰利擬向運泰利實業租賃廠房面積合計約1.76萬平方米。

注：上表為運泰利生產廠房租賃情況，沒有列示辦公樓和宿舍租賃情況。

擬租賃房屋位于斗門區井岸鎮新青科技工業園新偉中街以南、新青五路西側，約17,600㎡（廠房），預計5月底廠房可投產使用以滿足生產需求。通過本次交易，有助于珠海運泰利生產區域集中化，便于統一管理并提升生產效率。該物業租賃情況及測算年租賃費用如下：

注：以上年金額測算基于起租日2022年6月起計算12個月，實際起租日（預計為2022年6月）與實際租賃面積以租賃合同約定為準。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與關聯方之間的日常關聯交易基于公司生產經營所需發生，是公司從提高公司經營效益出發所作出的市場化選擇。日常關聯交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害本公司和全體股東利益的行為，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響，不會對關聯方形成依賴，不影響公司的獨立性。

證券代碼：600525 證券簡稱：長園集團 公告編號：2022016

長園科技集團股份有限公司關于召開

2022年第一次臨時股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2022年4月28日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：深圳市南山區長園新材料港5棟3樓

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2022年4月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

具體內容請詳見公司2022年4月13日于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：2

應回避表決的關聯股東名稱：吳啟權、深圳市藏金壹號投資企業(有限合伙)、深圳市沃爾核材股份有限公司

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記時間：2022年4月22日上午8:30-12:00，下午2:00-5:00；（傳真登記日期為2022年4月22日），公司接受股東大會現場登記。

2、登記地點：深圳市科技工業園科苑大道長園新材料港6棟5樓 證券部；郵政編碼：518057。

3、個人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席會議；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、授權委托書原件。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件。擬參加現場會議的股東可在登記時間內到本公司證券部辦理出席會議登記手續；異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應注明“擬參加股東大會”字樣。

六、 其他事項

1、與會人員食宿費、交通費自理。

2、會議咨詢部門：本公司證券部

聯系電話：0755-26719476

傳 真：0755-26719476

2022年4月13日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

長園科技集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月28日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。