景津股份官網，景津集團股東名單

證券代碼：603279證券簡稱：金靖裝備公告編號： 2022-029

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

股東大會召開日期：2022年4月28日

本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司股東大會網絡投票系統。

一、會議基本情況

(一)股東大會的種類和會期

2021年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)表決方式：本次股東大會采用的表決方式為現場投票和網絡投票相結合的方式。

(四)現場會議的日期、時間和地點

地點：德州經濟開發區京華路北首精金設備有限公司會議室

(5)網絡投票系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司股東大會網絡投票系統。

直到2022年4月28日

投票時間：本次股東大會網絡投票時間為2022年4月27日至2022年4月28日15:00至15336000。

(六)滬股通投資者融資融券、再融資、業務賬戶協議回購及投票程序

涉及融資融券、再融資業務、協議回購業務相關賬戶、滬股通投資者的表決，按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等相關規定執行。

(七)涉及公開征集股東表決權的。

不適用

二。會議審議的事項

本次股東大會審議的議案及投票股東類型

注：本次會議還將聽取公司獨立董事2021年度述職報告。

1.每份建議書的披露時間和媒體。

上述議案已經2022年4月7日召開的第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第二十二次會議審議通過，相關公告已于2022年4月8日披露于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

2.特別決議：無。

3.關于中小投資者單獨計票的議案：4、6、7

4.涉及關聯股東回避表決的議案：無。

應回避表決的關聯股東名稱：無

5.涉及優先股股東表決的議案：無。

三。股東大會表決的注意事項

(1)同一表決權在現場、交易所網絡投票平臺或其他方式重復投票的，以第一次投票結果為準。

(2)所有提案必須經過股東表決后才能提交。

(三)本所認可的其他網絡投票系統的投票流程、方式和注意事項。

(四)通過中國證券登記結算有限責任公司股東大會網絡投票系統參與網絡投票的具體操作流程如下：

本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的投票方式。流通股股東可以通過中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中國結算”)網絡投票系統對相關議案進行表決。現將網絡投票事宜通知如下：

1.本次持有人大會網絡投票的起止時間為2022年4月27日15: 00至2022年4月28日15: 00。為便于投票意見的順利提交，請有意參與網絡投票的投資者盡快登錄中國結算網上營業廳(網址：inv.chinaclear.cn)或關注中國結算官方微信微信官方賬號(“中國結算營業廳”)提交投票意見。

2.首次登錄中國結算網站投票的投資者需要先進行身份認證。敬請投資者提前登陸中國結算網上營業廳(網址：inv.chinaclear.cn)或中國結算官方微信微信官方賬號(“中國結算營業廳”)進行注冊，為相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。詳見中國C網“投資者服務區-股東大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”的相關說明

四。會議的與會者

(1)登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權出席股東大會(詳見下表)，并可以書面形式委托代理人出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

動詞（verb的縮寫）會議登記方法

(1)注冊程序：

1.法人股東法定代表人出席現場會議的，憑營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡或持股憑證、法定代表人身份證進行登記；法定代表人委托他人出席現場會議的，憑營業執照復印件(公章)、委托人股票賬戶卡或持股證明、法定代表人授權委托書、出席人員身份證辦理登記。

2.自然人股東本人出席現場會議的，憑股票賬戶卡或持股憑證及本人身份證進行登記；代理人出席現場會議的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡或持股憑證、委托人身份證復印件進行登記。

3.異地股東可以通過郵件或信函方式登記，必須在202小時登記。

2年4月27日下午17:00前送達，出席會議時需攜帶原件。

（二）登記地點：公司證券部。

（四）出席現場會議股東或股東授權代理人，請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

六、 其他事項

（一）聯系方式

聯系人：劉文君

電話：0534-2758995

郵箱：jjhbzqb@163.com

地址：德州經濟開發區晶華路北首

郵編：253034

（二）其他事項

與會股東及代表交通、食宿費用自理。

特此公告。

景津裝備股份有限公司董事會

2022年4月8日

附件1：授權委托書

授權委托書

景津裝備股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月28日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603279 證券簡稱：景津裝備 公告編號：2022-026

景津裝備股份有限公司

關于公司2021年年度利潤分配及

資本公積金轉增股本方案的公告

●每股分配比例：A股每股派發現金紅利0.8元（含稅）。

●每股轉增比例：以資本公積金轉增股本，A股每股轉增0.4股。

●景津裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次利潤分配及資本公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日的總股本扣減公司回購專用賬戶的股份數量為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●在實施權益分派的股權登記日前,總股本扣減公司回購專用賬戶的股份數量發生變動的，公司擬維持每股分配及轉增比例不變，相應調整分配及轉增總額，并將另行公告具體調整情況。

●本次利潤分配及轉增股本方案尚需公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

一、2021年年度利潤分配及轉增股本方案內容

經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤647,006,085.58元,期末母公司2021年度可供股東分配的利潤為919,475,879.03元。在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，為持續回報股東，與全體股東共同分享公司發展的經營成果，經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購賬戶的股份數量為基數分配利潤及轉增股本。本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案如下：

1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利8.00元（含稅），剩余未分配利潤結轉下年度。截至2022年3月11日，公司已完成股份回購事項，公司總股本411,916,500股，扣除公司回購專戶的股份8,059,329股，以此計算合計擬派發現金紅利323,085,736.80元（含稅）。

根據《上市公司股份回購規則》第十六條的規定，“上市公司以現金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同上市公司現金分紅，納入現金分紅的相關比例計算”。公司2021年度以集中競價方式回購股份累計支付金額為人民幣161,907,510.03元（不含傭金、印花稅等交易費用），視同現金紅利161,907,510.03元。加上該等金額后，公司現金分紅(含稅)金額共計人民幣484,993,246.83元,占2021年年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤比例為74.96%。

2、公司擬向全體股東以資本公積金轉增股本，每10股轉增4股,不送紅股。截至2022年3月11日，公司已完成股份回購事項，公司總股本411,916,500股，扣除公司目前回購專戶的股份8,059,329股，本次轉增后，公司的總股本為573,459,368股。

如在本公告披露之日起至實施權益分派的股權登記日期間，因股權激勵授予股份回購注銷等事項致使公司總股本扣減公司回購專用賬戶的股份數量發生變動的，公司擬維持每股分配及轉增比例不變，相應調整分配及轉增總額，并將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配及資本公積轉增股本方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月7日召開第三屆董事會第二十一次會議，以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》。該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。公司董事會認為：公司2021年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案與公司實際情況相匹配，符合公司未來經營發展的需要，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，具備合法性、合規性及合理性。

（二）獨立董事意見

公司董事會擬定的2021年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》（證監會公告[2022]3號）及《公司章程》等有關法律法規的相關規定，綜合考慮了回報公司全體股東及公司長遠發展等因素，符合公司當前的實際情況，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為，亦不存在大股東套現等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當干預公司決策等情形。我們一致同意董事會提出的利潤分配及轉增股本方案，并同意將該項議案提交公司2021年年度股東大會審議。

三、監事會意見

公司2021年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案符合相關法律法規的規定，體現了公司長期的分紅政策，保障股東穩定回報的同時兼顧了公司的持續、穩定發展。分紅方案設定合理，符合公司實際和相關現金分紅政策規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為，亦不存在大股東套現等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當干預公司決策等情形。監事會同意董事會提出的利潤分配及轉增股本方案，并同意將該項議案提交公司2021年年度股東大會審議。

四、相關風險提示

本次利潤分配及轉增股本方案考慮了公司發展階段、未來資金需求等因素，不會對公司現金流狀況產生重大影響，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

本次利潤分配及轉增股本方案中的資本公積金轉增股本，對公司股東享有的凈資產權益及其持股比例不產生實質性影響。本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施后，由于公司總股本將增加，每股收益、每股凈資產將相應攤薄。

本次利潤分配及轉增股本方案尚需公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。