博彥科技股票最新行情 (博彥科技股份有限公司 關于2021年第三季度可轉債轉股情況的公告)

證券代碼：002649 證券簡稱：博彥科技 公告編號：2021-031

債券代碼：128057 債券簡稱：博彥轉債

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特別提示：

證券代碼：002649 證券簡稱：博彥科技

債券代碼：128057 債券簡稱：博彥轉債

轉股價格：人民幣 8.50元/股

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的有關規定，博彥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2021年第三季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股及公司股份變動的情況公告如下： 一、可轉債上市情況

（一）可轉債發行情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）“證監許可〔2018〕1846號”文核準，公司于2019年3月5日公開發行了5,758,152張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額57,581.52萬元。本次公開發行的可轉債向公司在股權登記日收市后登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上向社會公眾投資者通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統發售的方式進行。對認購金額不足57,581.52萬元的部分由主承銷商包銷。

（二）可轉債上市情況

經深交所“深證上〔2019〕151號”文同意，公司可轉債于2019年4月2日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“博彥轉債”，債券代碼“128057”。

（三）可轉債轉股情況

根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《博彥科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，本次發行的可轉債轉股期限自可轉債發行結束之日（2019年3月11日）起滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即2019年9月11日至2025年3月5日。

二、可轉債轉股價格的調整情況

（一）初始轉股價格和最新轉股價格

本次發行可轉債的初始轉股價格為8.90元/股，經調整后的最新轉股價格為8.50元/股。

（二）轉股價格調整情況

1.公司2018年度利潤分配方案已獲公司于2019年4月18日召開的2018年度股東大會審議通過。本次利潤分配的股權登記日為：2019年4月30日；除權除息日為：2019年5月6日；利潤分配方案為：以2018年12月31日公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.86元(含稅)，共計45,192,363.60元，不以公積金轉增股本，不送紅股。根據利潤分配方案，博彥轉債的轉股價格由8.90元/股調整為8.81元/股，調整后的轉股價格于2019年5月6日生效。詳見《博彥科技股份有限公司關于“博彥轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2019-038）。

2.2019年3月22日，公司召開第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于回購注銷部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司決定回購注銷：2015年限制性股票激勵計劃之50名原激勵對象已獲授但尚未解鎖的82.98萬股限制性股票，回購價格為7.183959元/股。公司于2019年5月完成了前述限制性股票的回購注銷手續，公司總股本由525,492,600股減少至524,662,800股。由于本次回購注銷股份占公司總股本比例較小，經測算，本次回購注銷完成后，“博彥轉債”轉股價格未發生變化，仍為8.81元/股。詳見《博彥科技股份有限公司關于“博彥轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2019-044）。

3.公司2019年度利潤分配方案已獲公司于2020年5月21日召開的2019年度股東大會審議通過。本次利潤分配的股權登記日為：2020年6月17日；除權除息日為：2019年6月18日；利潤分配方案為：以2019年12月31日公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.94元（含稅），不以公積金轉增股本，不送紅股。根據利潤分配方案，博彥轉債的轉股價格由8.81元/股調整為8.72元/股，調整后的轉股價格于2020年6月18日生效。詳見《博彥科技股份有限公司關于“博彥轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2020-031）。

4.公司2020年度利潤分配方案已獲公司2021年4月9日召開的2020年度股東大會審議通過。本次利潤分配的股權登記日為：2021年4月21日；除權除息日為：2021年4月22日；利潤分配方案為：以本次權益分派方案實施時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.18元（含稅），不以公積金轉增股本，不送紅股。根據利潤分配方案，博彥轉債的轉股價格由8.72元/股調整為8.50元/股，調整后的轉股價格于2021年4月22日生效。詳見《博彥科技股份有限公司關于“博彥轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-016）。

三、博彥轉債轉股及股份變動情況

2021年第三季度，博彥轉債因轉股減少金額為10,140,100元，減少數量101,401張，轉股數量為1,192,851股。截至2021年第三季度末，剩余可轉債金額為494,074,500元，剩余可轉債數量為4,940,745張。

2021年第三季度，公司股份變動情況如下：

四、其他事項

五、備查文件

（一）截至2021年9月30日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的發行人股本結構表；

（二）截至2021年9月30日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“博彥轉債”股本結構表。

特此公告。

博彥科技股份有限公司董事會

2021年10月9日