華瀾微電子有限公司股票代碼 (華瀾微第一屆董事會第四次會議決議公告)

公告編號：2015-001 證券代碼：834203 證券簡稱：華瀾微 主辦券商：國信證券杭州華瀾微電子股份公司 第一屆董事會第四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、 會議召開情況 杭州華瀾微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事 會第四次會議于 2015 年 12 月 5 日以現場表決的方式在公司 22 層會議室召開，會議通知于 2015 年 11 月 30 日以電話、電子郵件、傳真的方式向各董事發出。本次會議由董事長劉志臣主持，會議應參加表決董事 7名，實際參加現場表決的董事 7名，符合《公司法》和公司章程的有關規定。 二、 會議表決情況 全體董事以現場表決的方式審議通過了以下事項： (一) 審 議 通 過 了 《 關 于 對 全 資 子 公 司 SageMicroelectronics Corp 增資的議案》 Sage Microelectronics Corp(以下稱“美國華瀾”)為公司在 美國注冊的全資子公司，承擔全球前沿技術發展信息收集、技術研發、市場開拓和技術支持的職責，因公司發展需要，公司擬對美國華瀾進行增資，增資額為 300 萬美元。增資主要用于海外收購和美國子公司公告編號：2015-001擴大市場和研發活動。 根據《公司章程》相關規定，本次增資未超過董事會審議權限，由董事會進行決議，無需提交股東大會審議。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權(二) 審議通過了《關于全資子公司 Sage Microelectronics Corp 收購 Initio Corporation 資產的議案》 公司擬收購臺灣晶量半導體有限公司的全資美國子公司 Initio Corporation 所有的橋接控制器芯片資產和知識產權以及相關業務。 Initio Corporation 于 1992 年在美國硅谷創立，2007 年在臺灣注冊母公司臺灣晶量半導體有限公司，Initio Corporation 成為其在美國的全資子公司。 在資產收購當事各方協商一致基礎上，并綜合考慮公司所處行業、成長性等多種因素，公司以 300 萬美元收購臺灣晶量半導體有限公司的全資美國子公司 Initio Corporation 橋接控制器芯片資產和知識產權以及相關業務。 根據《公司章程》相關規定，本次收購未超過董事會審議權限，由董事會進行決議，無需提交股東大會審議，董事會授權總經理具體落實商務談判和交易的完成。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權 三、 被查文件 (一) 《公司第一屆董事會第四次會議決議》 (二) 《ASSET PURCHASE AGREEMENT》 公告編號：2015-001(三) 《杭州華瀾微電子股份有限公司擬收購晶量半導體股份有限公司無形資產項目評估報告》特此公告杭州華瀾微電子股份有限公司董事會 2015 年 12 月 8日