浙江中控技術股份有限公司上市，浙江中控技術有限公司上市了嗎

證券代碼：688777證券簡稱：中控科技公告編號： 2022-024

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江孔眾科技股份有限公司(以下簡稱“孔眾科技”或“公司”)于2022年4月9日召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過《關于修訂公司章程的議案》號，該議案尚需公司2021年年度股東大會審議。為完善公司治理結構，進一步提高公司規范運作水平，根據《中國證券監督管理委員會公告〔2022〕2號—關于公布上市公司章程指引（2022年修訂）的公告》103010等法律法規和規范性文件的規定，詳情如下：

除上述修訂外，《上海證券交易所科創板股票上市規則》的其他條款保持不變，由于條款的刪減和增加，本章程的條款序號根據修訂進行了調整。

《浙江中控技術股份有限公司章程》的修訂尚需提交股東大會審議，同時提請股東大會授權董事長或其授權人員辦理《公司章程》修訂所涉及的工商登記變更、登記備案等具體事宜。以上變更最終以工商登記機關核準的內容為準，修訂后的《公司章程》已于同日在上海證券交易所(www.sse.com.cn)網站披露。

特此公告。

浙江孔眾科技股份有限公司董事會

2022年4月12日

證券代碼：688777證券簡稱：中控科技公告編號： 2022-018

浙江孔眾科技有限公司

關于2022年預計日常關聯交易金額的公告

重要內容提示：

本次日常關聯交易預計事項需提交公司股東大會審議批準；

公司與關聯方的日常關聯交易是正常生產經營所必需的，遵循公平合理的原則。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為，不會對關聯方產生依賴，影響公司的獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

(1)日常關聯交易履行的審核程序

1.董事會表決及關聯董事回避

浙江孔眾科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“孔眾科技”)于2022年4月9日召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過《公司章程》。本次日常關聯交易預計金額為28，636萬元。關聯董事金建祥先生在本次表決中回避，其他非關聯董事一致同意該項議案。公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見。

2.監事會意見

2022年4月9日，第五屆監事會第十次會議審議通過《公司章程》。監事會認為，公司預計的2022年日常關聯交易額度是根據公司日常業務的實際情況提前做出的合理預測。公司及子公司按照公平的市場價格向關聯法人采購和銷售商品、提供服務和接受服務、租賃和支付租金、租賃，是為了充分利用關聯法人資源，發揮協同效應，提高公司整體競爭力，實現公司股東權益最大化。關聯交易不會對公司的獨立性產生不利影響，不會損害上市公司或中小股東的利益。

3.獨立董事的事前認可和獨立意見

公司獨立董事對預計的關聯交易進行了事前核準，并發表如下意見：經核查，預計的2022年度日常關聯交易符合公司業務發展的需要，遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，符合相關法律法規和規范性文件的規定，沒有損害公司或股東特別是中小股東的利益，同意將該事項提交公司第五屆董事會第十一次會議審議

公司獨立董事對預期的關聯交易進行了事前認可，并發表如下獨立意見：公司預期與關聯方發生的日常關聯交易屬于正常的市場行為，符合公司業務發展的需要。關聯交易遵循公平、公正、自愿和誠實信用的原則，交易價格按照市場價格結算。該等交易對公司的獨立性沒有影響，不會對公司及其財務狀況和經營成果產生不利影響。不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。董事會審議該議案時，關聯董事回避表決，審議程序符合相關法律法規的規定。

4.董事會審計委員會的審計意見

公司審計委員會審議通過《公司章程》，全體委員一致同意并通過該議案。本次日常關聯交易預計金額需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對相關議案回避表決。

二。本次日常關聯交易的預計金額和類別。

單位：萬元

注：上表中同類業務比例=關聯交易金額/2021年經審計的同類業務金額。

(3)以前日常關聯交易的預計和執行情況。

單位：萬元

注：表中數據四舍五入，導致尾差。

二。相關人員的基本情況和關系

(1)關聯方的基本情況

1.孔眾瑞鑫

(1)基本信息

(2)關聯關系：孔眾瑞新是本公司的子公司。

2.國力網絡安全

(1)基本信息

(2)關聯關系：國利網安是公司實際控制人控制的企業。

3.藍卓工業互聯網

(1)基本信息

>（2）關聯關系：藍卓工業互聯網是公司實際控制人控制的企業。

4、全世科技

（1）基本情況

（2）關聯關系：全世科技是公司參股子公司。

5、中控信息

（1）基本情況

（2）關聯關系：公司監事程昱昊先生過去12個月內擔任中控信息董事。

6、可勝技術

（1）基本情況

（2）關聯關系：可勝技術是公司副董事長金建祥先生控制的企業。

7、中控教儀

（1）基本情況

（2）關聯關系：中控教儀是公司實際控制人控制的企業。

8、中控研究院

（1）基本情況

（2）關聯關系：公司副董事長金建祥在中控研究院擔任董事。

9、中控產業園區

（1）基本情況

（2）關聯關系：中控產業園區是公司實際控制人控制的企業。

10、深藍數智

（1）基本情況

（2） 關聯關系：深藍數智是公司實際控制人控制的企業。

11、源創智控

（1）基本情況

（2）關聯關系：源創智控是公司參股子公司。

12、上海新華控制

（1）基本情況

（2）關聯關系：公司一年內直接持股5%以上法人股東浙江正泰電器股份有限公司控制的企業

13、嘉興工業互聯網

（1）基本情況

（2）關聯關系：嘉興工業互聯網是公司參股子公司。

（二）履約能力分析

上述關聯方均依法存續且正常經營，具備良好履約能力，不會給公司帶來經營風險。公司將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

三、 日常關聯交易主要內容

（一）關聯交易主要內容

公司本次預計的日常關聯交易主要為向關聯方采購銷售商品及貨物、提供勞務及接受勞務、承租支付租金與出租等，交易價格遵循公允原則，并結合市場價格進行協商確定，最終價格通過市場化競爭或綜合考慮人工、采購、稅費等各項成本，結合市場定價及公司正常盈利空間確定最終定價，與非關聯交易定價原則沒有實質性差異。

（二）關聯交易協議簽署情況

本公司與各關聯方的各項交易根據自愿、平等、公平公允的原則，結合市場價格進行協商確定，并與所有關聯方簽訂關聯交易協議，對關聯交易事項及價格予以確定。

四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

公司及下屬子公司按照市場公允價格向關聯法人采購銷售商品、接受勞務、承租支付租金、服務費用等，是充分利用關聯法人的資源，發揮協同效應，提高公司整體競爭力，實現公司股東權益最大化，對本公司本期以及未來財務狀況和經營成果不會產生不利影響。本次預計的日常關聯交易屬本公司日常經營業務的需要，不損害上市公司或中小股東的利益。公司主營業務未因此類交易而對關聯法人形成依賴，對公司獨立性沒有影響。

五、保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司2022年度日常關聯交易預計事項已經公司第五屆董事會第十一次會議和第五屆監事會第十次會議審議通過，關聯董事已回避表決，且獨立董事對關聯交易事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見，本次事項尚需提交股東大會審議，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的規定。上述關聯交易屬于公司日常經營活動需要，符合公司實際經營情況，未損害公司及股東利益，不會對上市公司獨立性產生影響，上市公司亦不會因此類交易而對關聯方產生依賴。綜上，保薦機構對公司2022年度日常關聯交易預計事項無異議。