上海電力股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人王運丹、主管會計工作負責人陳文灝及會計機構負責人（會計主管人員）高詠欣保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

注：1、經營活動產生的現金流量凈額較同期增長60.16%，主要系江蘇電力下屬國家電投集團協鑫濱海

2、歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益同一控制下企業合并

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

2.3 截止報告期末的優先股

□適用 √不適用

三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

1、報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額較同期增長60.16%，主要系公司全資子公司江蘇電力下屬國家電投集團協鑫濱海發電有限公司兩臺1000MW超超臨界燃煤發電機組分別于2017年9月和11月投產商運。

2、報告期內，公司歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤較上年同期增加105.96%，主要原因為2017年11月公司同一控制下企業合并江蘇電力，上年同期扣除非經常性損益的凈利潤不含江蘇電力經營利潤。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用

1、發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金

經中國證監會核準，公司向公司控股股東國家電力投資集團有限公司發行股份及支付現金購買國家電投集團江蘇電力有限公司（以下簡稱“江蘇電力”）100%股權，并募集配套資金。資產交割工作已于2017年11月完成，江蘇電力成為公司的全資子公司。2018年8月24日，公司完成本次重組募集配套資金的股份發行。詳見公司于8月28日在上海證券交易所網站以及在《中國證券報》、《上海證券報上海電力股份有限公司

2、收購巴基斯坦KE公司66.40%股份

公司及相關方正積極落實協議約定的全部交割條件，待所有先決條件滿足后實施交割。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

證券簡稱：上海電力

上海電力股份有限公司

2018年第四次臨時董事會決議

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）上海電力股份有限公司2018年第四次臨時董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）本次董事會會議通知和會議材料于2018年10月22日以郵寄方式發出。

（四）會議應到董事14名，實到董事14名。

二、董事會審議及決議情況

（一）審議通過《公司2018年第三季度報告》。

該議案14票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《公司章程》修正案，并提交股東大會審議。

該議案14票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

（一）上海電力股份有限公司2018年第四次臨時董事會決議

特此公告。

上海電力股份有限公司

董事會

二〇一八年十月三十日

證券簡稱：上海電力 證券代碼：600021 編號：臨2018-60

上海電力股份有限公司

關于《公司章程》修正案的公告

公司完成發行股份及支付現金并募集配套資金項目涉及的配套募集發行后，公司總股本及股東持股發生變化，現擬對《公司章程》中相關條款作如下修改：

■

本次章程的修訂已經公司2018年第四次臨時董事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準。