廈門科華恒盛股份有限公司

廈門科華恒盛股份有限公司關于公司預計2018年度日常關聯交易的公告

證券代碼：002335 證券簡稱：科華恒盛 公告編號：2018-029

廈門科華恒盛股份有限公司關于公司預計2018年度日常關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

一、預計2018年度日常關聯交易基本情況

（一）關聯關系概述

1、廈門科華恒盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）因業務發展的需要，2018年度公司預計與關聯方漳州耐歐立斯科技有限責任公司（以下簡稱“耐歐立斯”）及漳州城盛新能源汽車運營服務有限公司（以下簡稱“城盛新能源”）存在部分必要的、合理的關聯交易，預計總金額不超過1,300萬元，其中耐歐立斯不超過800萬元，城盛新能源不超過500萬。

2、本次日常關聯交易經公司2018年4月12日召開的公司第七屆董事會第十九次會議審議通過，其中董事陳成輝先生作為關聯董事予以回避表決。公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。根據《公司章程》等法律法規規定，該日常關聯交易事項無需提交公司股東大會審議。

3、根據《上市公司重大資產重組管理辦法》規定，本次交易未構成重大資產重組，無需提交相關部門審核批準。

（二）預計2018年日常關聯交易的基本情況

2018年，公司與耐歐立斯及城盛新能源在采購銷售商品、提供勞務方面將產生關聯交易，預計2018年度交易情況如見下表：

單位：萬元

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（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

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二、關聯方介紹和關聯關系

（一）漳州耐歐立斯科技有限責任公司

1、基本情況

住所：漳州臺商投資區文圃工業園

法定代表人：王兆先

公司類型：有限責任公司(臺港澳與境內合資)

注冊資本：人民幣4800萬元整

經營范圍：風能、太陽能、新能源技術的開發、應用；風能、太陽能光伏發電產品的安裝、應用；LED室內外照明產品及配套元件的開發、生產及安裝；市政公用工程施工承包、城市及道路照明工程施工承包、城市園林綠化工程施工承包、機電設備安裝工程施工承包；風力發電設備、微電機及其他電機開發制造；系統應用軟件開發、設計、服務（未取得前置審批項目的批準文件、證件，不得從事該項目的生產經營)。

2、財務數據：經審計，截止到2017年12月31日，耐歐立斯資產總額20,409,327.16元，負債總額8,752,921.17元，凈資產11,656,405.99 元，公司實現凈利潤-2,164,828.92元。

3、關聯關系：耐歐立斯為公司的參股公司，公司持股50%，公司董事長總裁陳成輝先生為耐歐立斯的董事，本次交易構成關聯交易。

4、履約能力分析

根據上述關聯方的財務、資信狀況及本公司與其歷年來的商業往來情況，以上關聯方均能按約定履約。

（二）漳州城盛新能源汽車運營服務有限公司

1、基本情況

住所：福建省漳州市薌城區勝利路發展廣場13樓

法定代表人：陳文達

公司類型：有限責任公司

注冊資本：人民幣3000萬元整

經營范圍：新能源汽車運營服務；新能源汽車基礎設施的研發、設計、運營及維護；批發、零售新能源汽車及其配件（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

2、財務數據：未經審計，截止到2017年12月31日，城盛新能源資產總額36,216,377.80元，負債總額293,110.84元，凈資產35,923,266.96元，公司實現凈利潤190,922.77元。

3、關聯關系：城盛新能源為公司的參股公司，公司持股30%，公司高級管理人員黃志群先生為城盛新能源的董事，本次交易構成關聯交易。

4、履約能力分析

根據上述關聯方的財務、資信狀況及本公司與其歷年來的商業往來情況，以上關聯方均能按約定履約。

三、關聯交易的定價原則和依據

公司的關聯交易將堅持公平、公開和公正原則，與耐歐立斯及城盛新能源的交易價格由交易雙方參照發生交易時向其他客戶采購或銷售同類產品及服務的價格確定，以確保關聯銷售交易價格公允。

四、關聯交易的目的以及對公司的影響

上述關聯交易是基于公司正常生產經營需要所發生的，交易各方業務合作關系較為穩定，交易遵循平等互利、等價有償的一般商業原則，符合市場化定價規則，不存在損害公司和中小股東利益的情況；上述關聯交易占公司同類交易的比例較小，不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，不會影響公司的獨立性，也不會因此導致公司對關聯方形成依賴。

五、關聯交易協議簽署情況

具體關聯交易協議在實際發生交易時具體簽署。

六、獨立董事、監事會意見

（一）公司獨立董事的事前認可意見和獨立意見：

經核查，我們認為：1、我們在事前對本關聯交易事項的情況進行了客觀的了解。此項關聯交易預計將在關聯各方平等協商的基礎上按照市場原則進行，符合公司正常生產經營的客觀需要，不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響。2、本關聯交易事項的審議程序、公司董事會的召開程序、表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的要求。公司對本關聯交易事項進行了認真論證，為董事會提供了可靠的決策依據。本次關聯交易均為日常生產經營中發生的，遵循公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據進行交易，沒有損害公司和中小股東的利益。

（二）監事會意見

經審核，監事會認為本次關聯交易預計是公司日常經營的實際需求，關聯交易價格依據市場情況確定，沒有損害公司及廣大股東的利益，關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

七、備查文件

1、第七屆董事會第十九次會議決議；

2、第七屆監事會第十四次會議決議；

3、公司獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

廈門科華恒盛股份有限公司董事會

2018年4月16日