中糧地產（集團）股份有限公司

中糧地產（集團）股份有限公司關于重大資產重組復牌的公告

證券代碼：000031 證券簡稱：中糧地產 公告編號：2018-055

中糧地產（集團）股份有限公司

關于重大資產重組復牌的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中糧地產（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃重大事項，2017年7月22日，公司發布《關于籌劃重大事項停牌的公告》，公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，經向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：中糧地產，證券代碼：000031）自2017年7月24日開市起停牌。2017年8月5日，公司發布《關于重大資產重組停牌公告》，公司確認正在籌劃的重大事項構成重大資產重組，為了維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票自2017年8月7日開市起轉入重大資產重組程序并繼續停牌。停牌期間，公司與交易對方及其他相關各方積極推進本次重大資產重組事項的達成，并根據相關規定及時履行信息披露義務，每五個交易日發布一次停牌進展公告。

2018年3月29日，公司第九屆董事會第十七次會議審議通過了《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金方案的議案》等與本次重大資產重組事項相關的議案，并與交易對方明毅有限公司簽署了附生效條件的《發行股份購買資產協議》及《發行股份購買資產之減值補償協議》。同時，就重組方案的調整，公司、中糧集團（香港）有限公司和明毅有限公司簽署了《重大資產重組框架補充協議》。具體方案及內容詳見公司于2018年3月31日在巨潮資訊網上登載的相關公告及文件。根據中國證監會《〈上市公司重大資產重組管理辦法〉實施過渡期后的后續監管安排》的通知及深圳證券交易所相關規定，公司在披露重大資產重組相關方案后，深圳證券交易所需對公司本次重大資產重組相關文件進行事后審核。因此，公司股票自2018年4月2日起繼續停牌，待深圳證券交易所對本次重大資產重組相關文件反饋無異議后申請復牌。2018年3月31日，公司發布了《關于披露發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案暨公司股票暫不復牌的公告》（公告編號：2018-049）。

2018年4月3日，公司收到深圳證券交易所公司管理部《關于對中糧地產（集團）股份有限公司的重組問詢函》（許可類重組問詢函[2018]第8號）（以下簡稱“《問詢函》”），并要求公司于2018年4月10日前報送書面說明。公司收到《問詢函》后積極組織各中介機構及相關方對《問詢函》涉及的問題進行逐項落實和回復，鑒于《問詢函》涉及的相關數據及事項尚需進一步核實和完善，回復工作尚需時間，公司無法在2018年4月10日前完成回復，經向深圳證券交易所申請，公司延期回復《問詢函》并且公司股票自2018年4月11日開市起繼續停牌，具體內容詳見公司于4月11日發布的《關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨繼續停牌的公告》（公告編號：2018-052）。經公司會同相關中介機構針對《問詢函》中提出的問題和要求逐項進行落實與回復，于2018年4月16日提交對《問詢函》的回復，并按規定披露《發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》及相關公告，具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

根據相關規定，經公司申請，公司股票（證券簡稱：中糧地產，證券代碼：000031）于2018年4月17日上午開市起復牌。

本次重大資產重組尚需在標的資產涉及的審計、估值工作完成后提交公司董事會進一步審議，董事會審議通過后提交公司股東大會審議，并需獲得國有資產監督管理機構及其授權單位對本次重大資產重組方案的批準、國家發展和改革委員會對本次重大資產重組所涉境外投資的備案或核準、商務部對本次重大資產重組涉及境外戰略投資者認購公司新增股份及其他相關事項的批準或備案、中國證監會的核準，以及商務部完成對本次交易涉及的經營者集中審查等。本次重大資產重組能否取得上述審核通過以及最終通過審核的時間均存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網，公司所有信息均以上述指定媒體刊登的公告為準。

特此公告。

中糧地產（集團）股份有限公司

董事會

二〇一八年四月十七日