600703股票原名 (三安光電股份有限公司 關于控股股東股權結構變動的進展公告)

證券代碼：600703 股票簡稱： 三安光電 編號：臨2020-008

三安光電股份有限公司

關于控股股東股權結構變動的進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

2020年1月14日，公司接到三安集團和三安電子的通知，長江安芯向三安集團增資的59.60億元及建芯基金向三安電子增資的70.00億元資金已全部收到，工商變更登記手續已辦理完畢。

目前，三安集團和三安電子股權結構如下：

1、三安集團股權結構

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2、三安電子股權結構

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特此公告。

三安光電股份有限公司

二○二○年一月十五日

證券代碼：600703 股票簡稱：三安光電 編號：臨2020-009

三安光電股份有限公司

與長沙先導高芯投資合伙企業（有限合伙）簽署《附條件生效的股份認購合同之補充協議一》暨關聯交易的公告

重要提示：

●2020年1月14日，公司與長沙先導高芯投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“先導高芯”）簽署了《三安光電股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購合同之補充協議一》，該事項構成關聯交易。根據2019年11月27日公司2019年第一次臨時股東大會授權，該議案無需提交公司股東大會審議。

一、關聯交易概述

為明確有關事項，經雙方友好協商，公司與先導高芯于2020年1月14日簽署了《三安光電股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購合同之補充協議一》。

二、關聯方介紹

公司名稱：長沙先導高芯投資合伙企業（有限合伙）

執行事務合伙人：長沙先導產業投資有限公司

執行事務合伙人委派代表：余穎

成立日期：2019年10月28日

注冊地址：長沙高新開發區岳麓西大道588號芯城科技園4#棟401B-45房

經營范圍：以自有資產進行股權投資、產業投資

截至本公告日，先導高芯除參與本次非公開發行股票外，未實際開展其他業務，無最近一年的財務報表。

三、關聯交易的主要內容

經雙方友好協商，為明確《三安光電股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購合同》（以下簡稱“《認購合同》”）的有關事項，公司于2020年1月14日與先導高芯簽署了《三安光電股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購合同之補充協議一》（以下簡稱“本補充協議”）。本補充協議主要內容如下：

1、協議主體

甲方：三安光電股份有限公司

乙方：長沙先導高芯投資合伙企業（有限合伙）

2、協議主要內容

（1）乙方保證下列有關合伙企業信息屬實，甲乙雙方對以下信息予以確認：

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（2）鎖定期內，乙方合伙人均不得轉讓其在有限合伙企業中的財產份額或退出合伙。

（3）在本次發行獲得中國證監會核準后、發行方案向中國證監會備案前，乙方承諾并保證認購資金全部募集到位。

（4）如本次發行獲得中國證監會核準后，乙方無法完成認購資金募集的，承擔《認購合同》約定的違約責任。

四、本次關聯交易對公司經營及財務狀況的影響

五、該關聯交易應當履行的審議程序

本事項已獲得全體獨立董事的事前認可，同意提交公司第九屆董事會第二十六次會議審議。公司于2020年1月14日召開第九屆董事會第二十六次會議，審議通過了公司與先導高芯簽署《三安光電股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購合同之補充協議一》暨關聯交易的議案。根據2019年11月27日公司2019年第一次臨時股東大會授權，該議案無需提交公司股東大會審議。本次關聯交易事項尚需中國證券監督管理委員會核準方可實施。

六、獨立董事事前認可意見和獨立意見

1、獨立董事關于本次關聯交易的事前認可意見：本次公司與先導高芯擬簽署的本補充協議符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。本次關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則，沒有損害公司利益和公司中小股東的利益。我們同意將該事項提交第九屆董事會第二十六次會議審議。

2、獨立董事關于本次關聯交易的獨立意見：公司本次與先導高芯簽署的本補充協議涉及的關聯交易審議程序合法有效，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及其他非關聯股東特別是中小股東利益的情形。

七、監事會對關聯交易的意見

公司于2020年1月14日召開第九屆監事會第十二次會議，審議通過了公司與先導高芯簽署《三安光電股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購合同之補充協議一》暨關聯交易的議案，認為本次關聯交易事項公平、公正、公開，不存在損害上市公司及股東特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

三安光電股份有限公司董事會

二○二○年一月十五日

證券代碼：600703 股票簡稱：三安光電 編號：臨2020-010

三安光電股份有限公司

第九屆董事會第二十六次會議決議公告

表決結果：8票贊成 0票反對 0票棄權

2020年1月15日

證券代碼：600703 股票簡稱： 三安光電 編號：臨2020-011

三安光電股份有限公司

第九屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

表決結果：3 票同意 0 票反對 0 票棄權

特此公告。

三安光電股份有限公司監事會

2020年1月15日