東華軟件股吧股吧分析（未來市值詳解分析）

證券代碼：002065 證券簡稱：東華軟件 公告編號：2021-104

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的實在、正確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特殊提示：

1、本次股東大會未出現否決提案的情形；

2、本次股東大會未觸及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情景

（一）會議召開情景

1、股東大會的召集人：公司第七屆董事會。

2、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合方式。

3、會議召開的日期、工夫：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的工夫為2021年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的詳細工夫為2021年11月11日上午9:15至下午15:00期間的任意工夫。

4、現場會議地點：北京市海淀區知春路紫金數碼園3號樓東華合創大廈16層會議室

5、會議主持人：董事長薛向東先生

本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（二）會議出席情景

1、股東出席的總體情景：

通過現場和網絡投票的股東273人，代表股份1,195,313,590股，占上市公司總股份的37.2897%。其中：通過現場投票的股東11人，代表股份1,145,695,562股，占上市公司總股份的35.7418%。通過網絡投票的股東262人，代表股份49,618,028股，占上市公司總股份的1.5479%。

2、中小股東出席的總體情景：

通過現場和網絡投票的股東265人，代表股份52,551,255股，占上市公司總股份的1.6394%。其中：通過現場投票的股東（含股東授權委托代表）3人，代表股份2,933,227股，占上市公司總股份的0.0915%。通過網絡投票的股262人，代表股份49,618,028股，占上市公司總股份的1.5479%。

公司部分董事、監事出席了本次會議，公司其他高級治理人員及公司聘請的見證律師列席了本次會議。

二、提案審議表決情景

本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議并通過以下議案：

（一）審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》；

總表決情景：同意1,150,827,296股，占出席會議所有股東所持股份的96.2783%；反對44,425,094股，占出席會議所有股東所持股份的3.7166%；棄權61,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0051%。

其中，中小投資者的表決情景：同意8,064,961股，占出席會議所有中小股東所持股份的15.3468%；反對44,425,094股，占出席會議所有中小股東所持股份的84.5367%；棄權61,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有中小股東所持股份的0.1165%。

根據上述表決情景，本議案獲得表決通過。

（二）審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》；

總表決情景：同意1,150,777,596股，占出席會議所有股東所持股份的96.2741%；反對44,467,294股，占出席會議所有股東所持股份的3.7201%；棄權68,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0057%。

其中，中小投資者的表決情景：同意8,015,261股，占出席會議所有中小股東所持股份的15.2523%；反對44,467,294股，占出席會議所有中小股東所持股份的84.6170%；棄權68,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有中小股東所持股份的0.1307%。

根據上述表決情景，本議案獲得表決通過。

（三）審議通過《關于修訂<監事會議事規則>的議案》；

總表決情景：同意1,150,827,296股，占出席會議所有股東所持股份的96.2783%；反對44,417,594股，占出席會議所有股東所持股份的3.7160%；棄權68,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0057%。

其中，中小投資者的表決情景：同意8,064,961股，占出席會議所有中小股東所持股份的15.3468%；反對44,417,594股，占出席會議所有中小股東所持股份的84.5224%；棄權68,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有中小股東所持股份的0.1307%。

根據上述表決情景，本議案獲得表決通過。

（四）審議通過《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》；

總表決情景：同意1,151,140,296股，占出席會議所有股東所持股份的96.3045%；反對44,102,494股，占出席會議所有股東所持股份的3.6896%；棄權70,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0059%。

其中，中小投資者的表決情景：同意8,377,961股，占出席會議所有中小股東所持股份的15.9425%；反對44,102,494股，占出席會議所有中小股東所持股份的83.9228%；棄權70,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有中小股東所持股份的0.1347%。

根據上述表決情景，本議案獲得表決通過。

（五）審議通過《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>部分條款的議案》。

總表決情景：同意1,182,798,258股，占出席會議所有股東所持股份的98.9530%；反對12,454,132股，占出席會議所有股東所持股份的1.0419%；棄權61,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0051%。

其中，中小投資者的表決情景：同意40,035,923股，占出席會議所有中小股東所持股份的76.1845%；反對12,454,132股，占出席會議所有中小股東所持股份的23.6990%；棄權61,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有中小股東所持股份的0.1165%。

本議案為特殊決議事項，已獲得出席會議股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的2/3以上通過。根據上述表決情景，本議案獲得表決通過。

三、律師出具的法律意見

1、見證本次股東大會的律師事務所名稱：北京市天元律師事務所

2、見證律師：王昆、武千姿

3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、備查文件

1、經公司董事簽署的東華軟件股份公司2021年第四次臨時股東大會決議；

2、北京市天元律師事務所關于東華軟件股份公司2021年第四次臨時股東大會的法律意見。

特此公告。

東華軟件股份公司董事會

二零二一年十一月十二日