大連港股票回購？大連港股票多少？

大連港股票回購的公告。根據公告，大連港擬回購不超過1.5億股，回購價格不超過8元/股。本次回購股份將用于施行股權激勵計劃或員工持股計劃。大連港示意，此次回購股份的目的是基于對公司未來發展前景的信心以及對公司價值的認可，進一步提升投資者信心，增強投資者對公司的的投資熱情。本次回購股份的價格不超過人民幣6.50元/股，預計回購金額不超過人民幣1.00億元。公司股票自2021年8月22日開市起復牌。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的實在性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1. 本次劃轉后，招商局（遼寧）港口發展有限公司（以下簡稱“招商局遼寧”）將持有本公司間接控股股東遼寧港口集團有限公司（以下簡稱“遼港集團”）51%的股權，并通過遼港集團間接持有本公司6,100,730,752股股份，占本公司總股本的47.31%。

2. 本次劃轉后，本公司控股股東不變，仍為大連港集團有限公司（以下簡稱“大連港集團”），本公司實際控制人將由遼寧省人民政府國有資產監督治理委員會（以下簡稱“遼寧省國資委”）變更為招商局集團有限公司（以下簡稱“招商局集團”）。

3. 本次劃轉尚需國務院國有資產監督治理委員會（以下簡稱“國務院國資委”）批準相關國有股權無償劃轉事項。對于本次無償劃轉將觸發的要約收買義務，相關方將根據《上市公司收買治理方法》的相關規定向中國證券監督治理委員會（以下簡稱“中國證監會”）申請豁免招商局遼寧及其一致行動人因國有股權無償劃轉觸發的就本公司A股股份及營口港務股份有限公司（以下簡稱“營口港”）股份發出全面要約的義務。本次劃轉能否獲得政府部門前述批準并順利施行，存在不確定性。敬請投資者注重投資風險。

4. 本次劃轉后，招商局遼寧之間接控股股東布羅德福國際有限公司（英文名稱“Broadford Global Limited”，以下簡稱“布羅德福國際”）將根據香港證券及期貨事務監察委員會《公司收買、合并及股份回購守則》的規定對本公司發出H股要約，并將根據相關H股信息披露的要求履行相關義務。布羅德福國際擬于上述H股要約截止后維持本公司H股在香港聯合交易所有限公司主板上市，本公司及布羅德福國際將向香港聯合交易所有限公司承諾采取恰當措施，以確保本公司H股具有充足的公眾持股量。

一、本次劃轉基本情景

2019年5月31日，大連港股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）收到控股股東大連港集團通知，主要內容如下：遼寧省國資委于2019年5月31日與招商局遼寧簽署《關于遼寧港口集團有限公司之股權無償劃轉協議》（以下簡稱“招商局遼寧無償劃轉協議”），遼寧省國資委擬將其持有的遼港集團1.1%的股權無償劃轉給招商局遼寧（以下簡稱“本次劃轉”）。

本次劃轉前，遼寧省國資委持有遼港集團50.1%的股權，間接持有本公司6,032,421,162股股份（其中：A股5,310,255,162股，H股722,166,000股）（占本公司總股本的46.78%）；通過營口港務集團有限公司（以下簡稱“營口港務集團”）控股子公司遼寧港灣金融控股集團有限公司（以下簡稱“港灣金融”）間接持有本公司A股68,309,590股（占本公司總股本的0.53%），合計間接控制本公司6,100,730,752股股份，占本公司總股本的47.31%。此外，招商局遼寧持有遼港集團49.9%的股權，布羅德福國際通過下屬控股子公司群力國際有限公司（英文名稱“Team Able International Limited”，以下簡稱“群力國際”）持有本公司H股2,714,736,000股（占本公司總股本的21.05%）。

本次劃轉前，本公司的股權控制關系如下圖所示：

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注1：上圖中，招商局輪船指招商局輪船有限公司（以下簡稱“招商局輪船”），招商局香港指招商局集團（香港）有限公司（以下簡稱“招商局香港”），CMID指招商局投資發展有限公司（英文名稱“China Merchants Investment Development Company Limited”，以下簡稱“CMID”），招商港口指招商局港口集團股份有限公司（以下簡稱“招商港口”），招商局港口指招商局港口控股有限公司（以下簡稱“招商局港口”），國新控股指中國國新控股有限責任公司（以下簡稱“國新控股”），CMU指China Merchants Union (BVI) Limited（以下簡稱“CMU”），招商蛇口指招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“招商蛇口”），招商局港通指招商局港通發展（深圳）有限公司（以下簡稱“招商局港通”），招商證券指招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”），深圳招為指深圳市招為投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“深圳招為”）。

注2：國新控股通過其間接全資子公司Verise Holdings Company Limited持有CMU50%的股權。

注3：CMU已將其持有的招商局港口股權享有的股東投票權授予招商局香港行使。

注4：2018年6月19日，招商局香港與招商港口簽署《關于招商局港口控股有限公司之一致行動協議》，約定招商港口向CMID發行股份購買其持有的招商局港口1,313,541,560股普通股股份的交易實現后，招商局香港就其受CMU委托行使的招商局港口股份的表決權應該與招商港口在招商局港口股東大會審議事項的表決上無條件保持一致，并以招商港口的意見為準進行表決。

注5：招商局遼寧已將其持有的遼港集團49.9%股權委托招商港口進行治理，由其行使表決權。

注6：遼港集團擬將其持有的營口港務集團22.956%股權轉讓給其全資子公司大連港集團，雙方就股權轉讓已簽署相關協議，但尚未實現工商變更登記。

本次劃轉實現后，本公司的控股股東不變，仍為大連港集團，本公司實際控制人將由遼寧省國資委變更為招商局集團。遼寧省國資委將持有遼港集團49%的股權，招商局遼寧將持有遼港集團51%的股權（其中49.9%的股權已于本次劃轉前委托招商港口治理，并由其行使表決權），布羅德福國際將通過遼港集團間接控制本公司6,100,730,752股股份（占本公司總股本的47.31%），同時繼承通過群力國際間接控制本公司H股2,714,736,000股（占本公司總股本的21.05%）。

本次劃轉后，本公司的股權控制關系如下圖所示：

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注1：國新控股通過其間接全資子公司Verise Holdings Company Limited持有CMU50%的股權。

注2：CMU已將其持有的招商局港口股權享有的股東投票權授予招商局香港行使。

注3：2018年6月19日，招商局香港與招商港口簽署《關于招商局港口控股有限公司之一致行動協議》，約定招商港口向CMID發行股份購買其持有的招商局港口1,313,541,560股普通股股份的交易實現后，招商局香港就其受CMU委托行使的招商局港口股份的表決權應該與招商港口在招商局港口股東大會審議事項的表決上無條件保持一致，并以招商港口的意見為準進行表決。

注4：招商局遼寧已將其持有的遼港集團49.9%股權委托招商港口進行治理，由其行使表決權。

注5：遼港集團擬將其持有的營口港務集團22.956%股權轉讓給其全資子公司大連港集團，雙方就股權轉讓已簽署相關協議，但尚未實現工商變更登記。

本次劃轉后，布羅德福國際將根據香港證券及期貨事務監察委員會《公司收買、合并及股份回購守則》的規定對本公司發出H股要約，并將根據相關H股信息披露的要求履行相關義務。布羅德福國際擬于上述H股要約截止后維持本公司H股在香港聯合交易所有限公司主板上市，本公司及布羅德福國際將向香港聯合交易所有限公司承諾采取恰當措施，以確保本公司H股具有充足的公眾持股量。

二、協議簽署情景

招商局遼寧無償劃轉協議主要內容如下：

1.劃轉雙方

劃出方為遼寧省國資委，劃入方為招商局遼寧。

2.劃轉標的

遼寧省國資委持有的遼港集團1.1%的股權（對應遼港集團注冊資本人民幣2,195,608.78元）。

3.劃轉基準日

2018年12月31日。

4.協議生效條件

協議經雙辦法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章后，于下述所有事項實現后最晚發生的日期生效：

（1）國務院國資委批準招商局遼寧無償劃轉，并出具相關批復之日；

（2）遼寧省人民政府批準招商局遼寧無償劃轉，并出具相關批復之日；以及

（3）中國證監會豁免招商局遼寧及其一致行動人因本次無償劃轉觸及的就本公司A股股份及營口港股份發出全面要約的義務，并出具相關批復之日。

5.交割條件

協議生效后，本次無償劃轉的交割以下列所有條件的滿意或被相關方豁免為前提：

（1）招商局遼寧、遼寧省國資委、大連市人民政府國有資產監督治理委員會（以下簡稱“大連市國資委”）、營口市人民政府國有資產監督治理委員會（以下簡稱“營口市國資委”）已簽署關于遼港集團的股東協議及公司章程；

（2）遼寧省國資委就將其所持有的遼港集團全部注冊資本的36.34%的股權無償劃轉給大連市國資委、將其所持有的遼港集團全部注冊資本的2.66%的股權無償劃轉給營口市國資委（以下統稱“兩市無償劃轉”）出具書面意見；

（3）兩市無償劃轉已取得遼寧省人民政府批準；

（4）遼港集團股東會已作出決議，批準：（a）招商局遼寧、遼寧省國資委、大連市國資委和營口市國資委新簽署的公司章程；以及（b）選舉招商局遼寧提名的五名董事候選人為公司董事（不包括遼港集團現有的由招商局遼寧提名的董事）。前述任命自本次無償劃轉觸及的工商變更登記手續實現之日起生效；

（5）大連港集團、營口港務集團及其所有下屬公司已經取得相關債權人對因本次無償劃轉導致的大連港集團、營口港務集團的控制權變更事宜的事先書面同意或已經按照相關協議發出通知；以及

（6）營口港務集團根據2015年與交銀國際信托有限公司簽署的關于營口港仙人島碼頭有限公司的《股權轉讓協議》，已取得交銀國際信托有限公司對因本次無償劃轉導致的營口港務集團發生控制權變更事宜的書面同意。

三、風險提示及其他事項

（一）本次劃轉尚需國務院國資委批準招商局遼寧無償劃轉以及中國證監會豁免招商局遼寧及其一致行動人因招商局遼寧無償劃轉觸發的就本公司A股股份及營口港股份發出全面要約的義務。本次劃轉觸及的政府部門的前述批準能否獲得以及本次劃轉能否施行實現均存在不確定性，敬請投資者注重投資風險。

（二）根據《上市公司收買治理方法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號——權益變動報告書》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第16號——上市公司收買報告書》等相關法律、法規的規定，招商局遼寧及其一致行動人尚需就本次劃轉披露《大連港股份有限公司收買報告書摘要》，遼寧省國資委尚需就本次劃轉披露《大連港股份有限公司簡式權益變動報告書》。

（三）本公司后續將根據本次劃轉進展情景，及時履行信息披露義務。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（##p>

特此公告。

大連港股份有限公司

董事會

2019年6月2日