山西漳澤電力股份有限公司 關于劉文彥先生辭去董事長職務的公告

證券代碼：000767 證券簡稱：漳澤電力 公告編號：2020臨─077

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

山西漳澤電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年11月4日收到公司董事長劉文彥先生的書面辭職報告。劉文彥先生因工作調動辭去公司第九屆董事會董事、董事長、董事會戰略委員會主任委員等職務，辭職后不再擔任公司其他職務。

根據《公司章程》有關規定，劉文彥先生的辭職自辭職報告送達董事會之日起生效。劉文彥先生未持有公司股票，不是失信被執行人。劉文彥先生在任職期間與公司董事會未發生意見分歧，其辭職不會導致公司現有董事會成員人數低于法定最低人數，不會對公司董事會的正常運作產生影響。公司將按照法定程序盡快完成董事增補以及董事長選舉等后續工作。

劉文彥先生自擔任公司董事長以來，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹山西省委省政府推進經濟轉型發展的決策部署，全面落實股東大會各項決議，在集團公司的堅強領導下，以高度的政治責任感和使命感，堅定扛起公司扭虧脫困、高質量發展的重任，提出了“統一漳電思想、塑造漳電精神、打造漳電速度，建設和諧、民主、美麗、富強新漳電”的愿景目標，團結帶領全體員工科學應對嚴峻電力市場形勢，圖新求變、銳意進取，在夾縫中求生存，在逆境中謀發展，挑戰不可能、實現想不到，使漳澤電力走出困境、扭虧為盈，贏得了社會尊重和市場贊譽，企業影響力大幅提升。

劉文彥先生始終把安全生產放在首位，提出了“無危則安、無缺則全”的安全理念，抓基層、打基礎，反三違、防非停，實現了安全生產零事故；創新經營管理，跑好市場、抓好現場，實施了“砸鍋賣鐵保煤款”和“日利潤管控”等一攬子增盈增效措施，一舉扭轉了經營虧損局面，2019年利潤總額同比增長305%，2020年前三季度凈利潤同比增長204.88%；全面加快項目建設，漳澤2×100萬千瓦項目年底投產，織女泉風電四期、聞喜風電、沁縣光伏等一大批項目并網發電，新能源裝機達到191.11萬千瓦，占比22%；堅持項目為王，超前謀劃“十四五”，提出了開辟輸煤、輸電兩大通道，建設晉北、長治、晉南三大基地，實施1902萬千瓦高參數、大容量、低排放、智能化火電和新能源項目集群，推動企業高質量、跨越式發展，再造一個新漳電的戰略規劃，爭當全省能源革命排頭兵。

劉文彥先生忠誠履職，敬業奉獻，每月深入基層單位全覆蓋現場辦公，及時幫助解決難題，為企業發展鞠躬盡瘁，傾注了大量心血。在他的帶領下，公司經營業績大幅改善，管理水平穩步提升，產業結構加速優化，市場競爭力持續增強，發展后勁蓬勃有力，得到了資本市場和廣大投資者的高度認可，榮獲“2019最具社會責任上市公司”稱號，個人也被授予“最具創造力董事長”。

公司董事會對劉文彥先生為公司生產、經營、發展所做出的卓越貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

山西漳澤電力股份有限公司董事會

二○二○年十一月五日