七喜控股股份有限公司公告

股票代碼：002027 股票簡稱：七喜控股 公告編號：2015-108

七喜控股股份有限公司

關于公司董事兼高管辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

七喜控股股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于2015年11月19日 收到公司董事長兼總裁易賢忠先生的書面辭職報告。因個人原因，易賢忠先生辭去公司第五屆董事會董事長、董事和公司總裁職務，同時一并辭去董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會委員職務。易賢忠先生辭去上述職務后仍擔任公司控股子公司廣州七喜電腦有限公司執行董事一職。

易賢忠先生辭去公司董事職務后，公司董事會成員未低于最低法定人數，根據《公司法》和《公司章程》的規定，易賢忠先生的辭職請求自辭職報告送達公司董事會之日起生效。公司董事會將根據公司重大資產重組進展盡快完成因易賢忠先生辭職導致公司相關職位空缺的補選以及相關后續工作。在新任董事長、總裁產生之日前，根據《公司章程》及相關規定，由公司董事、副總裁顏新元先生代為履行董事長、總裁的職責。

截至公告日，易賢忠先生持有公司股份共計97,258,192股，占公司總股本的 32.17%，為公司控股股東、實際控制人。易賢忠先生做出的承諾：

1、承諾自股改方案實施之日起，三十六個月內不上市交易或轉讓；在上述鎖定期限屆滿后，只有當二級市場公司股票的價格不低于人民幣10 元時，方可以通過證券交易所掛牌出售，委托出售的價格不低于 10 元(遇股東權益變化時，上述價格進行相應除權計算)。2005 年公司分配方案為：以總股本 22395萬股為基數，每10股轉增3.5股，除權日為2006 年 4 月 11日，除權后承諾出售價格調整為不低于7.41元。

2、為避免未來發生同業競爭，易賢忠簽署了《關于避免同業競爭承諾函》，承諾：本人將不在中國境內外以任何形式從事與公司主營業務、主要產品相競爭或是構成競爭威脅的業務活動，包括在中國境內外投資、收購、兼并與公司主營業務或者主要產品相同或者相似的公司、企業或者其他經濟組織；若公司將來開拓新的業務領域，公司享有優先權，本人將不再發展同類業務。

3、易賢忠先生作為控股股東期間，一年內（2015年7月8日至2016年7月7日）不在二級市場減持本人所持有公司股票，也不向非關聯人轉讓公司股份。如公司重大資產重組方案涉及控股股權變更等情況除外。

4、易賢忠先生作為公司董事、高管承諾：在任職期間每年轉讓的公司股份不超過所持有本公司股份總數的25%；離職后半年內，不轉讓所持有的本公司股份；離職6個月后的12個月內，通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占所持有公司股票總數的比例不超過50%。

截至本公告日，易賢忠先生嚴格履行了上述承諾，并將按相關規定履行相應承諾。

易賢忠先生在擔任公司董事長期間勤勉盡責，為公司的發展做出了重要貢獻，公司董事會對易賢忠先生表示衷心的感謝！

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事會

2015年11月19日

證券代碼：002027 股票簡稱：七喜控股 公告編號：2015-109

七喜控股股份有限公司獨立董事

關于董事兼高管辭職事項的獨立意見

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

七喜控股股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于2015年11月19日收到公司董事長兼總裁易賢忠先生的書面辭職報告。因個人原因，易賢忠先生辭去公司第五屆董事會董事長、董事和公司總裁職務，同時一并辭去董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會委員職務。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深交所股票上市規則》、《規范運作指引》和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規定，作為七喜控股股份有限公司獨立董事，對易賢忠先生辭職的相關事項進行了核查，現就核查情況發表獨立意見如下：

1、經核查，易賢忠先生是因個人原因辭去董事長、總裁職務，其辭職原因與實際情況一致。

2、根據《公司章程》的規定，易賢忠先生的辭職請求自辭職報告送達公司董事會之日起生效。易賢忠先生辭職后，公司董事會成員未低于最低法定人數，在新任董事長選舉產生前，由公司董事顏新元先生代為履行董事長、總裁職責，能夠保證公司董事會的正常工作。

3、易賢忠先生的辭職行為不會對公司的生產經營活動和管理造成重大影響。

獨立董事：黃德漢、姜永宏、張方方

2015年11月19日