陽光照明減值影響，2019陽光照明資產負債表

證券代碼：600261 證券簡稱：陽光照明 公告編號：臨2022-014

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。浙江陽光照明電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日召開的第九屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》，現將具體情況公告如下:

一、計提資產減值準備情況概述

根據《企業會計準則第8號—資產減值》和公司會計政策相關規定，為更加真實、準確和公允的反映公司2021年度的財務狀況和經營狀況，本著謹慎性原則，公司對合并范圍內各公司對所屬資產進行了減值測試，并對其中存在減值跡象的資產相應計提了減值準備。

根據《企業會計準則》的相關規定，公司2021年度計提各類減值7,882.55萬元，其中計提固定資產減值準備878.34萬元，計提存貨跌價準備6,987.52萬元，計提合同資產減值準備16.69萬元。共減少當期合并報表利潤總額7,882.55萬元。

計提減值具體情況如下：

1、 固定資產減值準備計提依據及金額

根據公司執行的會計政策和會計估計，資產負債表日，有跡象表明上述資產發生減值的，估計其可收回金額，若上述固定資產的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額確認資產減值準備。2021年計提固定資產減值準備878.34萬元。

2、 存貨跌價準備計提依據及金額

根據公司執行的會計政策和會計估計，資產負債表日，存貨采用成本與可變現凈值孰低計量，按照單個存貨成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備，但對于數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。本期計提存貨跌價準備6,987.52萬元。

3、 合同資產減值準備計提依據及金額

公司對由收入準則規范的交易形成的合同資產，采用預期信用損失方法計提減值準備。2021年，公司結合年末合同資產所屬客戶信用狀況以及對未來經濟狀況的預測，評估信用風險損失。本期計提壞賬準備16.69萬元。

二、董事會關于公司計提資產減值準備的合理性說明

董事會認為：公司依據《企業會計準則》以及所在行業和公司資產的實際情況計提資產減值準備，本次計提資產減值準備依據充分，更真實地反映公司財務狀況，更合理地計算對公司經營成果的影響，同意計提本次資產減值準備。

2022年4月28日，公司召開第九屆董事會第十三次會議，以8票贊同，0票反對，0票棄權，一致審議通過《關于計提資產減值準備的議案》。

三、 計提資產減值準備對公司財務狀況的影響

本次計提資產減值準備對公司的影響，將減少公司2021年度利潤總額7,882.55萬元。

四、 獨立董事的獨立意見

公司獨立董事對本次計提資產減值準備進行了認真審核，發表獨立意見如下：公司根據《企業會計準則》和公司相關會計政策計提資產減值準備，符合公司實際情況，公允地反映了公司的資產狀況，有助于提供更加真實可靠的會計信息，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形，同意計提本次資產減值準備。

五、 監事會意見

公司本次計提資產減值準備符合公司的實際情況和《企業會計準則》等相關規定，能夠公允地反映公司的財務狀況以及經營成果，同意計提本次資產減值準備。

特此公告。

浙江陽光照明電器集團股份有限公司董事會

2022年4月30日

證券代碼：600261 證券簡稱：陽光照明

浙江陽光照明電器集團股份有限公司

2022年第一季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人陳衛、主管會計工作負責人周亞梅及會計機構負責人（會計主管人員）顧月珍保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務報表

(一) 審計意見類型

□適用 √不適用

(二) 財務報表

合并資產負債表

2022年3月31日

編制單位:浙江陽光照明電器集團股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

公司負責人：陳衛 主管會計工作負責人：周亞梅 會計機構負責人：顧月珍

合并利潤表

2022年1—3月

編制單位：浙江陽光照明電器集團股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。

合并現金流量表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

□適用 √不適用

特此公告

證券代碼：600261 證券簡稱：陽光照明 公告編號：臨2022-019

浙江陽光照明電器集團股份有限公司

關于減少注冊資本、增加經營范圍以及

修訂《公司章程》部分條款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江陽光照明電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日召開了第九屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于減少注冊資本、增加經營范圍以及修訂<公司章程>部分條款的議案》，上述議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議通過，同時提請股東大會授權公司經營管理層及時向工商登記機關辦理與本次相關的工商變更、章程備案等相關事宜。現將具體情況公告如下：

一、 減少注冊資本情況

公司于2021年4月17日、5月18日第九屆董事會第五次會議、2020年年度股東大會，分別審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份預案的議案》。截至2022年1月5日，公司完成本次回購，總計回購股份37,443,300股，根據回購股份方案用于減少注冊資本，公司總股本則會相應減少。公司已于2022年1月10日向中國登記結算有限責任公司注銷37,443,300股（詳見公告2022-004）。

公司股權變動情況如下：

二、 經營范圍變更情況

因公司業務發展及經營管理需要，公司擬對經營范圍相關內容進行更新，具體情況如下：

變更前公司經營范圍為：照明電器及其儀器設備的開發、制造、銷售、服務；電工、電器及其原輔材料、照明電器原輔材料、元器件、儀器設備、LED照明產品的銷售；LED照明技術的開發、技術服務；太陽能光伏照明系統的開發、銷售、服務，照明系統的設計安裝，節能環保工程的承接和綜合技術服務，經營進出口業務和對外經濟合作業務（范圍詳見外經貿部門批文）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

變更后公司經營范圍為：照明電器及其儀器設備的開發、制造、銷售、服務；電工、電器及其原輔材料、照明電器原輔材料、元器件、儀器設備、LED照明產品的銷售；LED照明技術的開發、技術服務；太陽能光伏照明系統的開發、銷售、服務，照明系統的設計安裝，節能環保工程的承接和綜合技術服務，經營進出口業務和對外經濟合作業務（范圍詳見外經貿部門批文），家用電器制造；家用電器零配件銷售；五金產品制造；建筑用金屬配件制造；建筑用金屬配件銷售；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；廚具衛具及日用雜品批發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。

三、 修訂《公司章程》部分條款的相關情況

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司擬對《陽光照明公司章程》有關條款進行修訂，具體修改如下：

除上述修訂外，《公司章程》的其他條款不變。上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

證券代碼：600261 證券簡稱：陽光照明 公告編號：臨2022-011

浙江陽光照明電器集團股份有限公司

第九屆董事會第十三次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

浙江陽光照明電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十三次會議于2022年4月18日以電子郵件、電話確認方式通知，于2022年4月28日在浙江省紹興市上虞區曹娥街道人民大道西段568號公司一樓會議室以現場與通訊（視頻）相結合的方式召開，會議由董事長陳衛先生召集并主持。本次會議應到董事8人，實到董事8人。公司監事和高管列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。根據會議議程一致審議通過了以下事項：

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真討論，一致審議通過如下議案：

（一） 審議通過《2021年度董事會工作報告》

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚須提交股東大會審議。

（二）審議通過《2021年度總經理工作報告》

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《2021年年度報告全文及摘要》

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司2021年年度全文及摘要》。

（四）審議通過《2021年度財務決算及2022年度財務預算報告》

（五） 審議通過《2021年度利潤分配預案》

具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn刊登的《公司關于2021年年度利潤分配預案公告》（編號：臨2022-013）。

獨立董事發表了同意的意見。

（六）審議通過《2021年度內部控制評價報告》

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（七）審議通過《2021年度公司社會責任報告》

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的《2021年度公司社會責任報告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（八）審議通過《2021年度公司關于計提資產減值準備的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司關于計提資產減值準備的公告》（編碼：臨2022-014）。

（九）審議通過《關于續聘2022年度審計機構和內部控制審計機構的議案》

公司董事會審計委員會對中匯會計師事務所（特殊普通合伙）2021年度審計工作進行了監督，認為中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務從業資格，具有多年上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，能夠較好滿足公司建立健全內部控制以及財務審計工作的要求。其在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責，能夠遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等相關規定，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表審計意見。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）信用狀況良好，不是失信被執行人，具備投資者保護能力，可以滿足公司審計工作要求。為保證審計工作的連續性，公司擬續聘中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年。承辦公司2022年度的審計等注冊會計師法定業務及其他業務，自股東大會通過之日起生效，聘期至公司下一次股東大會作出聘請會計師事務所的決議之日止，具體審計費用由股東大會審議通過后授權管理層根據市場行情雙方協商確定。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司關于續聘會計師事務所的公告》（編號：臨2022-015）。

（十） 審議通過《關于董事、監事年度薪酬的議案》

根據《公司章程》等相關規定，結合公司經營規模并參照行業薪酬水平，公司2021年度董事、監事薪酬共計發放560.78萬元。

（十一） 審議通過《關于高級管理人員年度薪酬的議案》

公司高級管理人員實行年薪制，由基礎薪酬和績效薪酬兩部分組成，基礎薪酬由高級管理人員所擔任的職務確定；績效薪酬由公司董事會薪酬與考核委員會根據公司全年經營業績情況和個人工作績效情況研究決定。公司2021年度高管薪酬共計發放586.71萬元。

（十二）審議通過《關于公司2022年擔保計劃的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司關于公司2022年擔保計劃的公告》（編號：臨2022-016）。

（十三）審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

具體內容詳見上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）刊登的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（編號：臨2022-017）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（十四）審議通過《關于提名趙偉鋒先生為公司第九屆董事會董事的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，董事會擬提名趙偉鋒先生為第九屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆

滿之日止。具體內容詳見上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）刊登的《關關于補選董事的公告》（編號：臨2022-018）。

（十五）審議通過《關于補選公司第九屆董事會有關專門委員會委員的議案》

鑒于公司第九屆董事會專門委員會中薪酬與考核委員會、戰略委員會有一名委員辭任，為促進公司規范運作，根據《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理準則》等法律法規文件的有關規定及董事會各專門委員會工作細則要求，經公司第九屆董事會第十三次會議審議通過了《關于補選公司第九屆董事會有關專門委員會委員的議案》，同意補選齊曉明先生為薪酬與考核委員會委員、戰略委員會委員，任期自董事會通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（十六）審議通過《關于減少注冊資本、增加經營范圍以及修改<公司章程>部分條款的議案》

具體內容詳見上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）刊登的《關于減少注冊資本、增加經營范圍以及修訂《公司章程》部分條款的公告》（編號：臨2022-019）。

（十七）審議通過《關于修改<董事會議事規則>部分條款的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的《董事會議事規則》。

（十八）審議通過《公司未來三年（2021年-2023年）股東分紅回報規劃》

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司未來三年（2021年-2023年）股東分紅回報規劃》。

（十九）審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》

具體內容詳見上海證券交易所（http：//www.sse.com.cn）刊登的《公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（編號：臨2022-020）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（二十）審議通過《公司2022年第一季度報告的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司2022年第一季度報告》。

證券代碼：600261 證券簡稱：陽光照明 公告編號：臨2022-016

浙江陽光照明電器集團股份有限公司

關于公司2022年度對外擔保預計的公告

重要內容提示：

●被擔保人名稱：浙江陽光照明電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司、控股子公司。

●擔保額度：2022年公司計劃擔保預計不超過128,500萬元的擔保額度（含正在執行的擔保），期間為2021年年度股東大會審議通過之日至公司召開2022年年度股東大會。

●2022年計劃擔保額度在還款后，額度可繼續使用，任一時點的擔保余額不得超過2021年年度股東大會審議通過的公司為全資子公司、控股子公司提供的擔保額。

●截至2021年12月31日，公司為下屬控股公司擔保余額為人民幣25,308.20萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為6.83%，公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。

●本公司不存在逾期對外擔保

●本次擔保是否有反擔保：無

●本次擔保預計事項尚須提交公司2021年年度股東大會審議通過。

一、擔保情況的概述

為確保公司生產經營的持續、穩健發展，滿足公司及全資子公司、控股子公司日常融資需求，結合既往歷年的擔保情況，2022年公司計劃擔保額度為不超過128,500萬元，其中為資產負債率超過70%的全資子公司、控股子公司等提供的計劃擔保額度為不超過43,000萬元，為資產負債率不超過70%的全資子公司、控股子公司等提供的計劃擔保額度為不超過85,500萬元。具體如下：

幣種：人民幣 單位：萬元

2022年4月28日，公司召開了第九屆董事會第十三次會議，會議審議通過了《關于公司2022年擔保計劃的議案》，并同意將上述議案提交2021年年度股東大會審議。

二、 被擔保人截至2021年12月31日基本情況

（一）資產負債率未超過70%的公司情況如下：

1、廈門陽光恩耐照明有限公司：注冊地址廈門市海滄區后祥路88號，法定代表人呂伯君，經營范圍:節能電光源、LED照明產品制造、照明電器及儀器設備制造；照明電器原材料、電器設備銷售，注冊資本31,579萬元，公司持有該公司100%股權，2021年末該公司資產總額166,244.72萬元，凈資產114,344.31萬元，2021年度實現營業收入99,429.58萬元，凈利潤14,333.14萬元。

2、浙江陽光城市照明工程有限公司：注冊地址紹興市上虞區曹娥街道通江中路208-209號F幢樓，法定代表人李炳軍，經營范圍照明電器的開發、制造、銷售、照明系統工程設計、安裝等，注冊資本7,000萬元，公司持有該公司85%股權，2021年末該公司資產總額27,242.45萬元，凈資產7,822.35萬元，2021年度實現營業收入36,184.67萬元，凈利潤590.00萬元。

3、 浙江智易物聯科技有限公司：注冊地址杭州市濱江區西興街道聯慧街6號2-1001，法定代表人QI XIAOMING，經營范圍照技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；人工智能硬件銷售；人工智能應用軟件開發；物聯網設備制造；物聯網應用服務；光電子器件制造；照明器具制造等，注冊資本10,000萬元，公司持有該公司85%股權，2021年末該公司資產總額8,388.51萬元，凈資產7,210.78萬元，2021年度實現營業收入307.40萬元，凈利潤-2,289.22萬元。

4、安徽陽光照明電器有限公司：注冊地址金寨縣現代產業園，法定代表人馬建興，經營范圍照明電器、LED照明產品生產制造，注冊資本10,000萬元，公司持有該公司100%股權，2021年末該公司資產總額37,455.44萬元，凈資產16,809.11萬元，2021度實現營業收入31,962.25萬元，凈利潤909.05萬元。

5、安徽智易物聯科技有限公司：該公司名稱已經市場監督管理局核準，截至公告日公司新成立，暫無相關財務數據。

6、鷹潭陽光照明有限公司：注冊地址余江縣工業園區，法定代表人陶春雷，經營范圍照明電器產品、儀器設備開發、制造、銷售、安裝，注冊資本5,000萬元，公司持有該公司100%股權，2021年末該公司資產總額63,125.60萬元，凈資產33,043.43萬元，2021年度實現營業收入51,398.60萬元，凈利潤11,919.07萬元。

7、浙江陽光碧陸斯照明電子有限公司：注冊地址浙江省上虞經濟開發區通江路，法定代表人吳國明，經營范圍開發、生產、銷售節能熒光燈具、表面貼裝元器件、電器控制系統、新型接插件、新型平面貼裝顯示器及部件等，注冊資本300萬美元，公司持有該公司50%股權，2021年末該公司資產總額4,141.89萬元，凈資產3,276.52萬元，2021年度實現營業收入1,040.81萬元，凈利潤81.00萬元。

8、浙江家利寶照明電器有限公司：注冊地址浙江省紹興市上虞區曹娥街道花園中路587號，法定代表人李陽，經營范圍照明電器及儀器設備開發、制造、銷售、服務等，注冊資本3,000萬元，公司間接持有該公司100%股權，2021年末該公司資產總額4,643.21萬元，凈資產2,969.47萬元，2021年度實現營業收入7,616.22萬元，凈利潤-57.23萬元。

9、美國陽光實業有限公司：注冊地址美國洛杉磯，經營范圍照明電器及儀器設備開發、制造、銷售、服務等，注冊資本1,768萬美元，公司持有該公司100%股權，2021年末該公司資產總額17,275.98萬元，凈資產5,949.97萬元，2021年度實現營業收入22,433.88萬元，凈利潤2,876.57萬元。

（二）資產負債率超過70%的公司情況如下：

10、艾耐特照明(歐洲)有限公司：注冊地址比利時布魯塞爾，經營范圍照明電器產品在歐洲市場的銷售網絡拓展、倉儲、物流、配送、售后服務等，注冊資本760萬美元，公司間接持有該公司100%股權，2021年末該公司資產總額45,852.69萬元，凈資產-2,111.51萬元，2021年度實現營業收入54,872.80萬元，凈利潤2,595.92萬元。該公司資產負債率超過70%。

11、曼佳美英國公司：注冊地址英國倫敦，經營范圍照明電器產品在英國市場的銷售網絡拓展、倉儲、物流、配送、售后服務等，注冊資本11,054,800英鎊，公司間接持有該公司100.00%股權，2021年末該公司資產總額4,065.33萬元，凈資產-3,562.52萬元，2021年度實現營業收入6,262.45萬元，凈利潤-741.64萬元。該公司資產負債率超過70%。

12、賽德斯照明有限公司：注冊地址法國巴黎，經營范圍照明電器的研發與銷售等，注冊資本416.73萬歐元，公司間接持有該公司100.00%股權，2021年末該公司資產總額3,265.16萬元，凈資產-337.65萬元，2021年度實現營業收入3,323.07萬元，凈利潤-460.48萬元。該公司資產負債率超過70%。

13、陽光照明美國公司：注冊地址美國達拉斯，經營范圍照明電器，照明電器產品的生產、制造和進口、銷售，技術研發、咨詢服務，原料及成品的倉儲及物流配送，注冊資本1,200萬美元，公司持有該公司100%股權，2021年末該公司資產總額25,310.50萬元，凈資產6,643.04萬元，2021年度實現營業收入25,438.91萬元，凈利潤-956.45萬元，該公司資產負債率超過70%。

14、多樂照明公司：注冊地址加拿大多倫多，經營范圍照明電器產品的研發、銷售等，注冊資本11加元，公司間接持有該公司53%股權，2021年末該公司資產總額5,450.64萬元，凈資產1,213.71萬元，2021年度實現營業收入9,469.87萬元，凈利潤372.52萬元，該公司資產負債率超過70%。

15、曼佳美新加坡公司：注冊地址新加坡，經營范圍照明電器產品銷售，注冊資6,036,048新加坡元，公司持有該公司100.00%股權，2021年末該公司資產總額428.28萬元，凈資產-499.28萬元，2021年度實現營業收入641.42萬元,凈利潤90.83萬元，該公司資產負債率超過70%。

16、利安分銷有限公司：注冊地址香港，經營范圍照明電器，LED照明產品，CFL照明產品，照明燈具等產品的銷售及倉儲，售前售后服務，注冊資本103,083,723港幣，公司間接持有該公司100%股權，2021年末該公司資產總額14,528.87萬元，凈資產-3,648.09萬元，2021年度實現營業收入27,264.72萬元，凈利潤107.59萬元。該公司資產負債率超過70%。

17、澳洲艾耐特照明有限公司：注冊地址澳大利亞悉尼，經營范圍照明電器，LED照明產品等產品的銷售及倉儲，售前售后服務，注冊資本93萬美元，公司間接持有該公司100%股權，2021年末該公司資產總額6,442.89萬元，凈資產101.07萬元，2020年度實現營業收入10,046.42萬元，凈利潤-70.27萬元。該公司資產負債率超過70%。

18、恩耐照明（德國）有限公司，注冊地址德國杜塞爾多夫，經營范圍照明電器，LED照明產品等產品的銷售及倉儲，售前售后服務，注冊資本100萬歐元，公司間接持有該公司100%股權，2021年末該公司資產總額5,075.64萬元，凈資產-882.88萬元，2020年度實現營業收入4,097.90萬元，凈利潤-340.60萬元。該公司資產負債率超過70%。

三、擔保協議的主要內容

上述預計擔保總額僅為公司擬提供的擔保額度，公司目前尚未簽訂相關擔保協議，具體擔保金額、擔保期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準。公司管理層將根據實際經營情況的需要，在擔保額度內辦理具體事宜，同時由相關被授權人簽署有關擔保合同等各項法律文件。

四、 董事會意見

公司董事會認為：公司對外擔保事項有助于公司各業務板塊日常經營業務的開展，符合公司的整體發展需要，為全資子公司、控股子公司或參股公司提供的擔保均按照股權比例進行擔保。各擔保對象生產經營情況穩定，無逾期擔保事項，擔保風險可控，有利于公司的生產經營和長遠發展，不存在損害公司及股東利益的情形。獨立董事表示，公司對外擔保事項的表決程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定，公司第九屆董事會第十三次會議上審議的對外擔保事項沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

五、 對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

截至2021年12月31日，公司為下屬控股公司擔保余額為人民幣25,308.20萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為6.83%，公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。

六、備查文件目錄

公司第九屆董事會第十三次會議決議

董事會

2022年4月30日